TONGYANG PILE Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

동양파일/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 현덕면 평택호길 39-15 평택호그랜드호텔 10층 연회장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 :    1) 감사보고, 2) 영업보고,    3) 제7기 재무제표보고,    4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항    제1호 의안 : 사내이사 류재훈 선임의 건    제2호 의안 : 감사 선임의 건    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있었으므로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다.  따라서 승인 재무제표를 정기주주총회에서 보고 할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2020년 3월 5일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류재훈	1965-09	3	신규선임	- ㈜동양/건설부문 근무 - 동양시멘트(주) 근무 - ㈜동양/건재부문 근무 - 현)동양파일㈜ 재경부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경섭	1948-02	3	재선임	상근	- 신풍해양산업 전무 - 현)동양파일(주) 감사