TONGYANG PILE Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

동양파일/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	09:30
2. 장소		충남 아산시 아산온천로 217-7 아산온천호텔 신관1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1)감사보고, 2)영업보고, 3)제6기 재무제표보고,   4)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항   제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 한웅걸 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 김시년 선임의 건    제2-3호 의안 : 사내이사 이재휴 선임의 건     제3호 의안 : 감사 이경섭 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었으므로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 승인 재무제표를 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019년 3월 7일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한웅걸	1953-05	3	재선임	- 대림그룹 고려개발 근무 - 티이씨건설㈜ 전무이사 - 제이에스건설㈜ 사장 - (사)건설품질기술사회 회장 - 현)동양파일㈜ 대표이사 겸 기술영업본부장
김시년	1962-05	3	재선임	- 동양시멘트㈜ 근무 - (주)동양/건재 파일사업본부장 - 현)동양파일㈜ 대표이사 겸 사업본부장
이재휴	1964-10	3	재선임	- 동양시멘트㈜ 근무 - ㈜동양/건재 근무 - 현)동양파일㈜ 함안공장장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경섭	1948-02	3	재선임	상근	- 신풍해양산업 전무 - 현)동양파일㈜ 감사