TONGYANG Inc — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

동양/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건   - 제1호 의안 : 제66기 재무제표 및                  이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-