TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Apr 9, 2007

— 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2007 004 通威股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2006 年度监事会会议，现将会 议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于 2007 年 3 月 26 日以书面和传真方式传达给公司 全体监事。

二、本次会议以现场会议方式于 2007 年 4 月 6 日在公司会议室召开。会议 应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限 公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司三名监事参与审议了会议的相关议案。

• 四、本次会议共八项议案，均获得全票通过。

• 五、本次会议形成的决议如下：

• 1、审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》；

• （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

• 2、审议通过了《公司 2006 年度总经理工作报告》；

• （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

• 3、审议通过了《公司 2006 年年度报告年度报告摘要》；

• （表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

• 4、审议通过了《公司 2006 年度的财务决算报告》；

• （表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

• 5、审议通过了《公司 2007 年度财务预算方案》；

• （表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

• 6、审议通过了《公司 2006 年度的利润分配方案和资本公积金转增股本预

案》；

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• （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

• 7、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本届监事会提名推选晏保全先生、杨仕贤先生为第三届监事会监事候选人， 经 2007 年 4 月 2 日公司职工代表大会选举产生李建军女士为第三届监事会职工 代表监事，非职工代表监事候选人及职工代表监事李建军的简历附后。

• （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

• 8、审议通过了《关于根据新的《企业会计准则》调整公司会计政策的议案》 （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本次监事会会议对公司年报的审核意见：2006 年年报编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定，并且年报的内容 和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息全面真实地反映 了公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与年报编制 和审议的人员有违反信息披露保密规定的行为。

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附：第三届监事会监事候选人简历

晏保全，男，中共党员，大专学历，46 岁。曾任沈阳军区某部副班长、司 务长；中共眉山县眉城乡委员会副书记、区委组织委员，眉山县委统战部办公室 主任；1994 年加盟通威，先后任涪陵通威饲料有限公司办公室主任、副总经理， 达州通威饲料有限公司总经理，西安通威饲料有限公司总经理；现任通威股份有 限公司监察室主任。

晏保全先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告 披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

杨仕贤，男，35 岁，市场经济专业研究生；1996 年加盟通威，先后任涪陵 通威饲料有限公司财务经理，通威股份有限公司发展部项目经理，河南通威饲料

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有限公司总经理助理兼财务经理；2004 年起任通威集团有限公司监事会监事。

杨仕贤先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告 披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

李建军，女，汉族，36 岁, 大专，1992 年加盟通威，曾任四川通威饲料有 限公司总经办秘书，现任通威股份有限公司人力资源部副部长，公司工会主席。 经 2007 年 4 月 2 日公司职工代表大会选举产生，李建军女士为公司第三届监事 会职工代表监事。

李建军女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告 披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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