Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Aug 14, 2015

— 证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临 2015 039

通化葡萄酒股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2015 年 7 月 16 日披露了《通化葡萄酒股份有限公司重大资产重组停牌公告》，确认本公司拟对 外进行资产收购的重要事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自 2015 年 7 月 16 日起连续停牌,停牌时间预计不超过 30 日。停牌期间公司根据重大资产重 组的进展情况，及时履行了信息披露义务，并每五个交易日发布一次有关事项的 进展情况。2015 年 7 月 23 日、2015 年 7 月 30 日、2015 年 8 月 6 日、2015 年 8 月 13 日公司分别发布了《通化葡萄酒股份有限公司重大资产重组进展公告》。 一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

本次重大资产重组交易对方为与公司无关联关系的第三方。

（二）交易方式

本次交易为现金购买或非公开发行股票方式。

（三）标的资产情况

标的资产拟为两家公司：1、一家为药品经销类公司。2、另一家目标公司资 产的收购仍在商讨之中。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

（一）本次重大资产重组经与交易对方沟通、协商，已经初步达成重组意向， 相关交易框架及细节正在协商之中；

（二）本次交易无需相关政府部门前置审批；

（三）本公司及相关方积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估 机构深入开展尽职调查、重组方案研究论证、审计及评估等各项工作。

三、无法按期复牌的具体原因说明

目前，因审计、评估工作正在推进中，重组方案需作进一步研究论证，本公 司暂不能形成重组预案并复牌。

四、申请继续停牌时间

从 8 月 17 日起预计继续停牌时间不超过 1 个月。

截至本公告日，本次重大资产重组的相关各方正在全力推进各项工作，相关 程序正在进行中。由于该事项尚存在较大的不确定性，为保证公平信息披露，维 护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务， 每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。 特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2015 年 8 月 15 日