Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Aug 25, 2005

证券代码：600365 证券简称：通葡萄酒 公告编号：临 2005—013

通化葡萄酒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2005 8 15 年 月 日，根据董事长王鹏先生的提议，公司分别以书 面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第三届董事会第 2005 8 24 三次会议的通知，会议于 年 月 日以通讯方式召开。应参与 7 6 会议董事 人，实际参与会议 人，董事吴向东没有参加会议。会议 召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了“关于任免公司高级管理人员的议案”，并由送达 方整理形成本决议。

由于工作变动原因，公司董事会决定对常务副总经理职务进行调 整。

经总经理王晓鸣先生提议、董事会提名委员会审核： 1 、免职：

免去曾敏先生常务副总经理职务。

2 、聘任：

聘任王英俊先生担任常务副总经理职务（简历附后）。

公司董事会对曾敏先生任职期间的工作给予高度评价和衷心的 感谢。

6 0 0 会议以同意 票，反对 票，弃权 票，通过《关于任免公 司高级管理人员的议案》。

公司独立董事认为董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合 规，同意聘任王英俊先生担任常务副总经理职务。

附：王英俊先生简历 36 MBA 王英俊先生，现年 岁，毕业于中欧国际工商管理学院 。 先后担任北京农业大学教师、北京永发信息技术发展集团公司业务 员、部门经理、分公司副总经理、分公司总经理、 福建宏达信息技 术咨询有限公司总经理、北京恒基伟业电子产品有限公司营销总监、 项目总监。现在新华联集团制造业事业部常务副总监。

通化葡萄酒股份有限公司董事会 二○○五年八月二十四日