Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — AGM Information 2008

Apr 9, 2008

股票代码： 600365 股票简称：通葡萄酒 公告编号：临 2008—006

通化葡萄酒股份有限公司

关于召开 2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会经研究决定于2008 年5 月7 日召 开2007 年年度股东大会。具体事宜如下：

• （一）会议时间：2008 年4 月30 日（星期三）上午8：30—11：30。

• （二）会议地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

• （三）会议议程：

• 1、审议《2007 年年度度董事会工作报告》

• 2、审议《2007 年年度监事会工作报告》

• 3、审议《2007 年年度决算报告》

• 4、审议《2007 年年度利润分配预案》

• 5、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的提案》

• 6、审议《关于修改<公司章程>的提案》

• 7、审议《关于董事会换届选举的提案》

• 8、审议《关于监事会换届选举的提案》

• 9、审议《关于公司 2008 年预计日常关联交易的提案》

• 10、审议《2007 年年度报告及摘要》

  • （四）出席对象：

  • 1、公司董事、监事及高级管理人员；

  • 2、截止2008 年4 月23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公

司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可以委托代理人出席会议。

（五）登记办法

• 1、登记手续

符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、 授权委托书（见附件）办理出席会议登记。异地股东可以以传真、信函方式登记。

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• 2、登记地点：

通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28 号）

• 3、联系人：洪恩杰

• 4、联系电话：0345—3949249

• 5、传真：0435—3949616

• 6、邮政编码：134002

• 7、会期半天、与会者食宿及交通费自理。 特此公告

通化葡萄酒股份有限公司

董事会

二○○八年四月八日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席通化葡萄酒股份有限 公司于2008 年4 月30 日召开的二○○七年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签名）： （委托书为法人股东，必须加盖法人单位印章）。 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 委托有效期： 委托人对本次股东大会的表决意见： 1、审议《2007 年年度度董事会工作报告》 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 2、审议《2007 年年度监事会工作报告》 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 3、审议《2007 年年度财务决算报告》 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 4、审议《2007 年年度利润分配提案》 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 5、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的提案》 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 6、审议《关于修改<公司章程>的提案》 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 7、审议《关于董事会换届选举的提案》 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 8、审议《关于监事会换届选举的提案》 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 9、审议《关于公司 2008 年预计日常关联交易的提案》 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 10、审议《2007 年年度报告及摘要》 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 注：本委托书复制有效。

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