TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. - Board/Management Information 2014

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电

公告编号：2014-127

江苏通鼎光电股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年11 月14 日以邮件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第八次会议通知。会议于2014 年11 月25 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9 名，实际参会董事9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加经营范围的议案》。

拟增加“互联网网页设计、计算机网络集成技术服务”经营范围，同时相应修改公司章程。（以工商管理部门核准为准）

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司名称及股票简称的议案》。

拟变更中文名称、英文名称、股票简称，具体如下：

中文名称由“江苏通鼎光电股份有限公司”变更为“通鼎互联信息股份有限公司”。

英文名称由“JIANGSU TONGDING OPTIC-ELECTRONIC CO., LTD.” 变更为“TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO., LTD.”。

股票简称由“通鼎光电”变更为“通鼎互联”。

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以上变更同时相应修改公司章程。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开股东大会的议案》。

同意将本次董事会审议通过的第一项、第二项议案提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司

董事会二〇一四年十一月二十六日

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