Tong Petrotech Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 12, 2014

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-032

西安通源石油科技股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二 次会议审议通过《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014 年5 月28 日（星期四）召开公司2014 年第一次临时股东大会，现将相关事宜通 知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年5月28日（星期三）上午9：30

3、会议召开方式：现场召开

4、会议投票方式：现场投票表决

• 5、股权登记日：2014年5月21日（星期三）

6、会议地点：陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301，公司

会议室

7、会议出席对象：

（1）截止2014年5月21日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并 参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司保荐代表人、见证律师。

二、会议审议事项

《关于调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市 永晨石油科技有限公司的议案》

以上议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见中国证 监会指定信息披露网站刊登的公告及文件。

三、本次股东大会的登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（样本见附件二）、委托人股东账户卡 办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2014年5月27日17:00 前送达公司董事会秘书处，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301室，西安通 源石油科技股份有限公司董事会秘书处，邮编：710075（信封请注明“股东大会” 字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2014年5月27日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00。

3、登记地点：西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301室，西安通源 石油科技股份有限公司董事会秘书处。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：029-87607465

联系传真：029-87607465

联系地址：西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301室

邮政编码：710075

联系人：王磊、林植恒

2、会议相关材料备置于会议现场。

3、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

附：《2014年第一次临时股东大会参会股东登记表》

《授权委托书》

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会 二O一四年五月十二日

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附件一

西安通源石油科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		身份证号码/营业执 照号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
是否本人参会		邮政编码
联系地址

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附件二

授权委托书

致:西安通源石油科技股份有限公司

兹委托_ _先生/女士代表本人/本单位出席西安通源石油科技股份有 限公司2014年第一次临时股东大会，行使本人在该会议上的全部权利，包括投票 赞成、反对或弃权任何议案，并有权签署本次股东大会各项决议、会议记录及其 他与本次股东大会有关的法律文件（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同 意、反对或弃权的请在下表中注明）。

（说明：请在对议案一投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权” 三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票 处理）

序号	股东大会表决事项	股东大会表决事项	股东大会表决事项			表决事项
				赞成		反对	弃权
1	《关于调整部分募投项目投资规模使用节余资金及 部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公司的 议案》
	委托人姓名： 委托人股东账号： 受托人姓名： 委托人：		委托人证件号码： 委托人持股数： 受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

• 1、委托期限：自签署日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

• 3、委托人为个人股东的，其签字后本委托有效；委托人为法人股东的，必须由 该股东法定代表人签字或盖章并加盖公章后，本委托方为有效。

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