Toly Bread Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 7, 2017

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：临2017-010

沈阳桃李面包股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2017 年 2 月 23 日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）出具 的《沈阳桃李面包股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》 （中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书第 163848 号，以下 简称 “ 反馈意见 ” ）。公司会同保荐机构中信证券股份有限公司及其他 中介机构对反馈意见中提出的问题进行了逐项落实，并出具了《沈阳 桃李面包股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》（以 下简称 “ 反馈意见回复 ” ），现将反馈意见回复公开披露，具体内容详 见公司于上海证券交易所网站披露的《反馈意见回复》。公司将严格 按照相关规定向中国证监会报送反馈意见书面回复材料。

本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否核准 存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司董事会 2017 年3 月8 日