0000000_header_0477014703604.htm
|
|
| 【表紙】 |
|
| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年４月１日 |
| 【会社名】 |
株式会社東京ソワール |
| 【英訳名】 |
TOKYO SOIR CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 小 泉 純 一 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都中央区銀座七丁目16番12号 |
| 【電話番号】 |
03(4531)9881（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役常務執行役員管理本部長 小 林 義 和 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都中央区銀座七丁目16番12号 |
| 【電話番号】 |
03(4531)9881（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役常務執行役員管理本部長 小 林 義 和 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京ソワール関西支店
(大阪市中央区南船場二丁目10番30号)
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E02679 80400 株式会社東京ソワール TOKYO SOIR CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02679-000 2024-04-01 xbrli:pure
0101010_honbun_0477014703604.htm
１【提出理由】
当社は、2024年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年３月28日
(2) 決議事項の内容
< 会社提案（第１号議案から第５号議案）>
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金30円、総額104,098,260円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年３月29日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、小泉純一、大島和俊、小林義和、齊藤兼文、
牧武彦の５氏を選任するものであります。
第３号議案 フリージア・マクロス株式会社及びその関係者による大規模買付行為等の対応策(買収防衛策)継続
の件
第４号議案 フリージア・マクロス社が当社の買収防衛策に違反して、大規模買付行為等を行った場合において、
当社の取締役会が、当社の独立委員会から対抗措置の発動の勧告を受けた場合、買収防衛策上の対
抗措置の発動を行うことを承認する件
第５号議案 フリージア・マクロス社に買収防衛策の廃止に関する議案のための臨時株主総会を招集請求しない
ことを要請する件
< 株主提案（第７号議案から第８号議案）>
第７号議案 取締役小泉純一氏、取締役大島和俊氏、取締役小林義和氏、３名の解任の件
第８号議案 監査等委員である取締役岡本雅弘氏、監査等委員である取締役瀧村竜介氏、２名の解任の件
第６号議案（定款一部変更の件（コーポレート・ガバナンス充実に向けた施策））は、提案株主から議場で取下げをされる旨の発言がなされ、かつ、取下げについて出席株主の多数の賛同を得ましたことから、取り下げられました。なお、当該取下げに関しては、2024年３月28日付の取締役会決議により同意しております。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
|
|
|
|
|
|
|
|
| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
無効数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成(反対)割合
(％) |
|
第１号議案
剰余金の処分の件 |
28,061 |
100 |
0 |
0 |
(注) １ |
可決 |
99.64 |
第２号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件 |
|
|
|
|
(注) ２ |
|
|
| 小泉純一 |
21,225 |
6,936 |
0 |
0 |
可決 |
75.37 |
|
| 大島和俊 |
21,227 |
6,934 |
0 |
0 |
可決 |
75.37 |
|
| 小林義和 |
21,226 |
6,935 |
0 |
0 |
可決 |
75.37 |
|
| 齊藤兼文 |
27,754 |
407 |
0 |
0 |
可決 |
98.55 |
|
| 牧 武彦 |
27,741 |
420 |
0 |
0 |
可決 |
98.50 |
|
第３号議案
フリージア・マクロス株式会社及びその関係者による大規模買付行為等の対応策（買収防衛策）継続の件 |
21,192 |
6,969 |
0 |
0 |
(注) １ |
可決 |
75.25 |
第４号議案
フリージア・マクロス社が当社の買収防衛策に違反して、大規模買付行為等を行った場合において、当社の取締役会が、当社の独立委員会から対抗措置の発動の勧告を受けた場合、買収防衛策上の対抗措置の発動を行うことを承認する件 |
21,190 |
6,971 |
0 |
0 |
(注) １ |
可決 |
75.24 |
第５号議案
フリージア・マクロス社に買収防衛策の廃止に関する議案のための臨時株主総会を招集請求しないことを要請する件 |
21,203 |
6,958 |
0 |
0 |
(注) １ |
可決 |
75.29 |
第７号議案
取締役小泉純一氏、取締役大島和俊氏、取締役小林義和氏、３名の解任の件
小泉純一
大島和俊
小林義和 |
7,355
7,352
7,355 |
20,806
20,809
20,806 |
0
0
0 |
0
0
0 |
(注) ２ |
否決
否決
否決 |
26.11
26.10
26.11 |
第８号議案
監査等委員である取締役岡本雅弘氏、監査等委員である取締役瀧村竜介氏、２名の解任の件
岡本雅弘
瀧村竜介 |
7,377
7,377 |
20,784
20,784 |
0
0 |
0
0 |
(注) ３ |
否決
否決 |
26.19
26.19 |
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
４．第６号議案（定款一部変更の件（コーポレート・ガバナンス充実に向けた施策））は、提案株主から議場で取下げをされる旨の発言がなされ、かつ、取下げについて出席株主の多数の賛同を得ましたことから、取り下げられました。なお、当該取下げに関しては、2024年３月28日付の取締役会決議により同意しております。