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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年８月５日 |
| 【会社名】 |
株式会社トーエル |
| 【英訳名】 |
Toell Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 横田 孝治 |
| 【本店の所在の場所】 |
神奈川県横浜市港北区高田西一丁目５番21号 |
| 【電話番号】 |
045－592－7777（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役 管理本部長 笹山 和則 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
神奈川県横浜市港北区高田西一丁目５番21号 |
| 【電話番号】 |
045－592－7777（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役 管理本部長 笹山 和則 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E03454 33610 株式会社トーエル Toell Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03454-000 2024-07-11 xbrli:pure
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１【提出理由】
2024年７月30日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年７月30日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、中田みち、横田孝治、後藤真、室越義和、渋谷成寿、敷地晃、牧野宏道、笹山和則及び八尋敏行の９氏を選任する。
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、稲永昌也、谷口五月及び枝村和道の３氏を選任する。
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、佃博氏を選任する。
第４号議案 創業者功労金贈呈の件
2023年11月20日に逝去されました前代表取締役名誉会長稲永修氏に対し、在任中の功労に報いるため、創業者功労金として995百万円を贈呈することとし、その贈呈の時期及び方法等は取締役会に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
可決要件 |
決議の結果
(賛成割合) |
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| 第１号議案 |
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(注)１ |
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| 中田 みち |
163,272 |
5,538 |
0 |
可決 |
（96.68％） |
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| 横田 孝治 |
163,293 |
5,517 |
0 |
可決 |
（96.70％） |
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| 後藤 真 |
167,499 |
1,311 |
0 |
可決 |
（99.19％） |
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| 室越 義和 |
167,418 |
1,392 |
0 |
可決 |
（99.14％） |
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| 渋谷 成寿 |
167,495 |
1,315 |
0 |
可決 |
（99.18％） |
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| 敷地 晃 |
167,681 |
1,129 |
0 |
可決 |
（99.29％） |
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| 牧野 宏道 |
167,631 |
1,179 |
0 |
可決 |
（99.26％） |
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| 笹山 和則 |
167,483 |
1,327 |
0 |
可決 |
（99.18％） |
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| 八尋 敏行 |
167,493 |
1,317 |
0 |
可決 |
（99.18％） |
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| 第２号議案 |
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(注)１ |
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| 稲永 昌也 |
167,622 |
1,188 |
0 |
可決 |
（99.26％） |
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| 谷口 五月 |
164,695 |
4,115 |
0 |
可決 |
（97.53％） |
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| 枝村 和道 |
167,857 |
953 |
0 |
可決 |
（99.40％） |
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| 第３号議案 |
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(注)１ |
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| 佃 博 |
165,503 |
3,307 |
0 |
可決 |
（98.00％） |
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| 第４号議案 |
164,372 |
4,438 |
0 |
(注)２ |
可決 |
（97.33％） |
(注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上