AI assistant
TOBESOFT Co., Ltd. — M&A Activity 2022
Dec 27, 2022
16351_rns_2022-12-27_3db75e98-ba73-4180-9773-e867980a04d9.html
M&A Activity
Open in viewerOpens in your device viewer
타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.3 (주)투비소프트 정 정 신 고 (보고)
| 2022년 12월 27일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (타법인 주식 및 출자증권 양수결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 12월 26일
3. 정정사항
항 목정정사유정 정 전정 정 후6.거래상대방기재오류
| 회사명(성명) | (주)스마일빌드 |
| 자본금(원) | 10,000,000 |
| 주요사업 | 부동산매매/임대, 부동산 분양대행 및 부동산개발 관련 컨설팅 대행업 |
| 본점소재지(주소) | 경기도 김포시 태장로 751, 441호(장기동, 테라비즈타워) |
| 회사와의 관계 | - |
| 회사명(성명) | 공현식외 5인＊세부내역은 하단의 15. 기타투자판단과 관련한 중요사항 및「거래상대방에 관한 사항」 참조 |
| 자본금(원) | - |
| 주요사업 | - |
| 본점소재지(주소) | ＊세부내역은 하단의 15. 기타투자판단과 관련한 중요사항 및「거래상대방에 관한 사항」 참조 |
| 회사와의 관계 | - |
8.외부평가에 관한 사항(외부평가 의견)기재오류본 평가인은 동 평가를 실시함에 있어 자산접근법을 평가방법으로하여 평가대상자산의 가치를 평가하였습니다. 당 법인의 분석결과,평가대상자산의 평가기준일 현재 가치는 5,828백만원에서 13,910백만원으로 추정되었습니다.따라서 귀사와 양도인 간에 합의된 자산양수도 가액 12,300백만원이중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 않았습니다.본 평가인은 동 평가를 실시함에 있어 자산접근법을 평가방법으로하여 평가대상자산의 가치를 평가하였습니다. 당 법인의 분석결과, 평가대상자산의 평가기준일 현재 가치는 5,802백만원에서 13,884백만원으로 추정되었습니다. 따라서 귀사와 양도인 간에 합의된 자산양수도 가액 12,300백만원이중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 않았습니다.거래 상대방에 관한 사항기재오류
1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| (주)스마일빌드 | 대한민국 | 경기도 김포시 태장로 751, 441호(장기동, 테라비즈타워) | |
| 직업(사업내용) | 부동산매매/임대, 부동산 분양대행 및 부동산개발 관련 컨설팅 대행업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)인빌드파트너스 | 500 | 25.00 |
| 대표이사 | 이석기 | - | - |
(단위 : 백만원)
| 최근 사업연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 25,951 | 자본금 | 10 |
| 부채총계 | 25,168 | 매출액 | 311 |
| 자본총계 | 784 | 당기순손익 | -1,395 |
| 외부감사인 | 도원회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 이수정공현식 | 대한민국대한민국 | 서울특별시 강남구 봉은사로경기도 파주시 문산읍 문향로 | |
| 직업(사업내용) | - | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 대표이사 | - | - | - |
(단위 : 백만원)
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | - | - |
| - | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| (주)연안하우징 | 대한민국 | 경기도 김포시 김포한강2로 | |
| 직업(사업내용) | 부동산업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 공현식 | 40,000 | 100.00 |
| 대표이사 | 공현식 | 40,000 | 100.00 |
(단위 : 백만원)
| 최근 사업연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 68 | 자본금 | 20 |
| 부채총계 | 50 | 매출액 | - |
| 자본총계 | 19 | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | - | - |
| - | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| (주)인빌드시스템 | 대한민국 | 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 | |
| 직업(사업내용) | 부동산업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 이정헌 | 200 | 100.00 |
| 대표이사 | 이정헌 | 200 | 100.00 |
(단위 : 백만원)
| 최근 사업연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 8 | 자본금 | 1 |
| 부채총계 | 57 | 매출액 | - |
| 자본총계 | -49 | 당기순손익 | -15 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | - | - |
| - | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| (주)인빌드파트너스 | 대한민국 | 서울특별시 강서구 양천로 | |
| 직업(사업내용) | 부동산업, 도매 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 이수정 | 10,000 | 100.00 |
| 대표이사 | 이수정 | 10,000 | 100.00 |
(단위 : 백만원)
| 최근 사업연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 40 | 자본금 | 50 |
| 부채총계 | 597 | 매출액 | - |
| 자본총계 | -557 | 당기순손익 | -26 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | - | - |
| - | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| (주)제이엔에스컨설팅 | 대한민국 | 경기도 김포시 모담공원로 | |
| 직업(사업내용) | 부동산업, 도/소매 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 한자선 | 400 | 20.00 |
| 대표이사 | 한자선 | 400 | 20.00 |
(단위 : 백만원)
| 최근 사업연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 112 | 자본금 | 10 |
| 부채총계 | 91 | 매출액 | - |
| 자본총계 | 21 | 당기순손익 | -30 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | - | - |
| - | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 12월 26일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 투비소프트 | |
| 대 표 이 사 : | 이경찬, 장선수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 봉은사로 617, 3~5층 (삼성동, 인탑스빌딩) | |
| (전 화) 02-2140-7700 | ||
| (홈페이지) http://www.tobesoft.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 한증섭 |
| (전 화) 02-2140-7700 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
(주)스마일빌드대한민국이석기10,000,000-2,000부동산매매/임대, 부동산 분양대행 및 부동산개발 관련 컨설팅 대행업해당사항없음2,00012,300,000,00082,065,030,44414.9933,093,214,32437.172,000100.00사업의 다각화 및 투자수익성 기대2022년 12월 26일공현식외 5인＊세부내역은 하단의 15. 기타투자판단과 관련한 중요사항 및「거래상대방에 관한 사항」 참조--＊세부내역은 하단의 15. 기타투자판단과 관련한 중요사항 및「거래상대방에 관한 사항」 참조-(1) 지급형태 : 전환사채, 현금 지급(2) 지급시기 : 2022년 12월 26일(3) 자금조달방법 : 보유중인 제13회차 전환사채 매각대금, 보유현금(원화)(4) 양수방법 : 구주(보통주) 취득예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서첨부서류로 사용될 목적입니다.2) 사유 : 주식양수거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로사용되기 위하여 작성하였습니다. 오늘회계법인2022년 12월 20일 ~ 2022년 12월 26일본 평가인은 동 평가를 실시함에 있어 자산접근법을 평가방법으로 하여 평가대상자산의 가치를 평가하였습니다. 당 법인의 분석결과, 평가대상자산의 평가기준일 현재 가치는 5,802백만원에서 13,884백만원으로 추정되었습니다. 따라서 귀사와 양도인 간에 합의된 자산양수도 가액 12,300백만원이 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 않았습니다. 2022년 12월 26일20참석아니오아니오아니오미해당아니오-
| 1. 발행회사 | |
| 국적 | 대표자 |
| 자본금(원) | 회사와 관계 |
| 발행주식총수(주) | 주요사업 |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | |
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) |
| 양수금액(원)(A) | |
| 총자산(원)(B) | |
| 총자산대비(%)(A/B) | |
| 자기자본(원)(C) | |
| 자기자본대비(%)(A/C) | |
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | |
| 지분비율(%) | |
| 4. 양수목적 | |
| 5. 양수예정일자 | |
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) |
| 자본금(원) | |
| 주요사업 | |
| 본점소재지(주소) | |
| 회사와의 관계 | |
| 7. 거래대금지급 | |
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 |
| - 근거 및 사유 | |
| 외부평가기관의 명칭 | |
| 외부평가 기간 | |
| 외부평가 의견 | |
| 9. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) |
| 불참(명) | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |
| 10. 우회상장 해당 여부 | |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | |
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |
| - 계약내용 |
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 해당사항 없음
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 "1. 발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 주요사항보고서 작성일 기준입니다.(2) 상기 "2. 양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2021년 12월 31일)말 재무제표 기준입니다.(3) 상기 "5" 양수예정일자는 거래종결일이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. (4) 기타 세부사항은 첨부된「외부평가기관의 평가의견서」를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)
25,951,178,28425,167,632,616783,545,66810,000,000311,305,166-1,394,863,815적정도원회계법인27,516,593,87925,338,184,3962,178,409,48310,000,0001,576,170,000-3,402,191,139적정도원회계법인48,739,118,68343,158,518,0615,580,600,62210,000,00042,985,880,6958,007,941,405적정도원회계법인
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |
* 당해연도는 2021년말을 기준으로 전년도와 전전년도를 작성하였습니다.
【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항이수정공현식대한민국대한민국서울특별시 강남구 봉은사로경기도 파주시 문산읍 문향로-최대주주---대표이사---
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 직업(사업내용) | |||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
(단위 : 백만원)
------------
| 최근 사업연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 자본금 |
| 부채총계 | 매출액 |
| 자본총계 | 당기순손익 |
| 외부감사인 | 휴업 여부 |
| 감사의견 | 폐업 여부 |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-최대주주-----
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | ||
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | |
| 전년도 | |
| 전전년도 |
1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| (주)연안하우징 | 대한민국 | 경기도 김포시 김포한강2로 | |
| 직업(사업내용) | 부동산업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 공현식 | 40,000 | 100.00 |
| 대표이사 | 공현식 | 40,000 | 100.00 |
(단위 : 백만원)
| 최근 사업연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 68 | 자본금 | 20 |
| 부채총계 | 50 | 매출액 | - |
| 자본총계 | 19 | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | - | - |
| - | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| (주)인빌드시스템 | 대한민국 | 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 | |
| 직업(사업내용) | 부동산업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 이정헌 | 200 | 100.00 |
| 대표이사 | 이정헌 | 200 | 100.00 |
(단위 : 백만원)
| 최근 사업연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 8 | 자본금 | 1 |
| 부채총계 | 57 | 매출액 | - |
| 자본총계 | -49 | 당기순손익 | -15 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | - | - |
| - | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| (주)인빌드파트너스 | 대한민국 | 서울특별시 강서구 양천로 | |
| 직업(사업내용) | 부동산업, 도매 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 이수정 | 10,000 | 100.00 |
| 대표이사 | 이수정 | 10,000 | 100.00 |
(단위 : 백만원)
| 최근 사업연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 40 | 자본금 | 50 |
| 부채총계 | 597 | 매출액 | - |
| 자본총계 | -557 | 당기순손익 | -26 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | - | - |
| - | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| (주)제이엔에스컨설팅 | 대한민국 | 경기도 김포시 모담공원로 | |
| 직업(사업내용) | 부동산업, 도/소매 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 한자선 | 400 | 20.00 |
| 대표이사 | 한자선 | 400 | 20.00 |
(단위 : 백만원)
| 최근 사업연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 112 | 자본금 | 10 |
| 부채총계 | 91 | 매출액 | - |
| 자본총계 | 21 | 당기순손익 | -30 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | - | - |
| - | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |