達邁科技股份有限公司
一○七 年股東常會各項議案參考資料
時間：中華民國一○七年六月二十一日(星期四)上午九時整
地點：新竹縣新埔鎮文德路三段127 號 二樓會議室
報告事項
第一案
案由：本公司一○六年度營業報告，敬請 公鑑。
第二案
案由：監察人審查一○六年度決算表冊報告，敬請 公鑑。
第三案
案由：本公司一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請 公鑑。
說明：一、依本公司公司章程第三十二條規定。
-
二、本公司一○六年度本期稅前淨利未扣除董監酬勞及員工酬勞二項費用前為新台 幣412,763,701 元，提列員工酬勞10％計新台幣41,276,370 元及董監酬勞3 ％計新台幣12,382,911 元，均以現金方式發放。
-
三、上述員工及董監酬勞已於民國一○六年度費用化，其費用列帳金額與董事會擬 議配發之金額並無重大差異。
承認事項
第一案 董事會提
案由：一○六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
第二案 董事會提
案由：一○六年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：一、一○六年度盈餘分配表，請參閱本議事手冊。
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二、擬自一○六年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣184,886,420 元，每股配發 新台幣1.50 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。
-
三、本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及 其他相關事宜。
決議：
選舉事項
第一案 董事會提
案由：改選第七屆董事及監察人，提請 選舉。
-
說明：一、本公司第六屆董事及監察人將於107 年 6 月 23 日任期屆滿，依法應於107 年股東常會辦理第七屆董事(含獨立董事)及監察人改選事宜，並配合股東常會 召開時間，原任董事及監察人於本次改選完成後卸任。
-
二、依本公司公司章程第22 條規定，本公司設董事五至九人，監察人三至五人， 、
-
本次應改選董事9 席(含獨立董事3 席) 監察人3 席，採候選人提名制度，任 期三年，自107 年6 月21 日至110 年6 月20 日止。
-
三、本公司董事及監察人之選舉方式採單記名累積選舉法。
-
、
-
四、本公司第七屆董事(含獨立董事) 監察人候選人名單經107 年5 月9 日第六屆 第十七次董事會議審查通過在案，名單如下 ：
一 ( )董事候選人
序
號 |
戶號 |
姓 名 |
身分證字號
或統一編號 |
持有股數 |
主要學(經)歷 |
1 |
2 |
吳聲昌 |
V1007XXXXX |
6,362,507 |
學(經)歷：
清華大學高分子碩士
德奎材料科技(股)總經理
太巨科技(股)總經理
柏彌蘭科技(股)公司董事長
現任：
達邁科技(股)公司董事長兼總經理
柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表/董事長 |
2 |
8 |
曾美齡 |
J2213XXXXX |
547,567 |
學(經)歷：
清華大學高分子碩士
工研院材料所研究員
敦品化學(股)行銷企劃、管理部經理
柏彌蘭科技(股)公司董事長
現任：
達邁科技(股)公司副總經理
柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表
柏彌蘭科技(股)公司法人監察人代表 |
序
號 |
戶號 |
姓 名 |
身分證字號
或統一編號 |
持有股數 |
主要學(經)歷 |
3 |
73 |
峯榮興業有限
公司
代表人：謝志騰 |
E1205XXXXX |
3,239,961 |
學(經)歷：
拉文大學工商管理雙碩士
神基科技(股)公司專案經理
真口味食品企業(股)公司督導
現任：
三洋維士比集團總管理部協理
維士比國際事業(股)公司董事長
福氣物流(股)公司董事長
全家便利商店(股)公司法人董事代表
三洋紡織纖維(股)公司監察人
達邁科技(股)公司法人董事代表 |
4 |
6 |
川豐投資(股)
公司
代表人:謝芳菊 |
H2215XXXXX |
1,374,321 |
學(經)歷：
文化大學印刷工程系學士
現任：
川豐投資(股)公司董事
川芳管理顧問(股)公司董事
天氣風險管理開發(股)公司監察人
志豐電子(股)公司獨立董事
幃翔精密(股)公司獨立董事
達邁科技(股)公司法人監察人代表 |
5 |
197 |
嚴志弘 |
A1208XXXXX |
2,930,772 |
學(經)歷：
淡江大學教育資料科學系學士
現任：
文鴻貿易(股)公司總經理
達邁科技(股)公司監察人 |
6 |
3 |
羅吉歡 |
N1226XXXXX |
511,296 |
學(經)歷：
台灣大學EMBA 碩士
台灣科技大學高分子技術工程系學士
雲霄科技(股)總經理
太巨科技(股)副總經理
達邁科技(股)公司副總經理
現任：
柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表/總經理
昆山達邁電子科技有限公司監察人 |
7 |
1 |
鄧維楨 |
K1002XXXXX |
1,395,147 |
學(經)歷：
台灣大學心理系學士
達邁科技(股)公司董事長/董事
現任：
達邁科技(股)公司董事 |
8 |
14126 |
新木能源(股)
公司 |
2487XXXX |
1,055,600 |
現任：
達邁科技(股)公司董事 |
9 |
14132 |
同惟環球(股)
公司 |
2845XXXX |
105,000 |
現任：
達邁科技(股)公司董事 |
(二)獨立董事候選人
序
號 |
戶號 |
姓 名 |
身分證字號
或統一編號 |
持有股數 |
主要學(經)歷 |
1 |
- |
葉宗壽 |
F1027XXXXX |
0 |
學(經)歷：
佛羅里達大學材料工程與科學碩博士
璟德電子(股)公司執行副總
上寶半導體(股)公司研發與行銷協理 |
序
號 |
戶號 |
姓 名 |
身分證字號
或統一編號 |
持有股數 |
主要學(經)歷 |
|
|
|
|
|
鴻海精密(股)公司董事長特別助理
工研院材料所計畫主持人、所長特別助理
現任：
詠業科技(股)公司董事長 |
2 |
- |
林詩梅 |
F2233XXXXX |
0 |
學(經)歷：
英國倫敦大學學院法律碩士
玫瑰道明法律事務所
高蓋茨法律事務所台北分所(K&L Gates Taipei Office)
律師
南國春秋法律事務所合署律師
現任：
華經資訊(股)公司獨立董事
台北律師公會理事
財團法人台灣博物館文教基金會監事
澄理法律事務所主持律師 |
3 |
- |
鄭清華 |
G1014XXXXX |
0 |
學(經)歷：
清華大學化學系學士
Chicago Bridge & Iron Company,founded 1889,USA 國內
採購及轉包工程師
聖戈班高功能塑膠事業部 台灣/東南亞總經理 兼複合材
料事業部亞洲區經理
現任：
達邁科技(股)公司獨立董事 |
4 |
- |
張耀欽 |
J1207XXXXX |
0 |
學(經)歷：
國立清華大學科技管理學院高階經營管理碩士
立錡科技(股)公司監察人 |
5 |
- |
姜義彬 |
F1238XXXXX |
0 |
學(經)歷：
國立台灣大學管理學院碩士在職專班財務金融組
華南永昌(香港)有限公司副總經理 |
(三)監察人候選人
序
號 |
戶號 |
姓 名 |
身分證字號
或統一編號 |
持有股數 |
主要學(經)歷 |
1 |
- |
莊碧陽 |
R1009XXXXX |
0 |
學(經)歷：
國立南澳大學企管博士候選人
美國州立西德州農工大學企管碩士
聯成化學科技(股)公司董事/協理
成國化學(股)公司總經理
聯仕電子化學材料(股)公司董事長及總經理
永勝泰科技(股)公司總經理及董事
達邁科技(股)公司監察人
兆凌(股)公司執行長
現任：
達能科技(股)公司董事/顧問
兆凌(股)公司董事
永記造漆(股)公司薪酬委員 |
2 |
- |
汪建民 |
F1003XXXXX |
0 |
學(經)歷：
美國伊利諾大學材料工程博士
工業技術研究院工業材料研究所正研究員兼副所長
和喬科技(股)公司資深副總
興能高科技(股)公司副總經理/總經理
業強科技(股)公司副總兼研發中心所長 |
序
號 |
戶號 |
姓 名 |
身分證字號
或統一編號 |
持有股數 |
主要學(經)歷 |
|
|
|
|
|
揚昇照明(股)公司總經理
中強光電(股)公司副總經理
中華民國粉末冶金協會理事長/常務理事
中華民國陶業研究學會理事長/榮譽理事
現任：
台北科大材料及資源工程系兼任教授
台灣科大材料科學與工程系兼任教授
清華大學材料科學與工程系兼任教授
中國材料科學學會常務監事
台灣陶瓷學會榮譽理事
光弘生醫科技(股)公司顧問
達邁科技(股)公司獨立董事 |
3 |
989 |
荒川化學工業
株式會社 |
1200-01-07
XXXX |
3,780,001 |
不適用 |
4 |
- |
邱清銜 |
H1216XXXXX |
0 |
學(經)歷：
國立政治大學法律系學士
桃園市、新竹縣有線電視審議委員
桃園市政府民眾法律扶助顧問律師
桃園市律師公會理事
專利代理人
現任：
松鼎律師聯合事務所主持律師 |
。 五、謹提請 辦理選舉
其他議案
第一案 董事會提
案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。
決議：
臨時動議
散會