TKD Science and Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 30, 2025

证券简称：泰晶科技

公告编号：2025-048

证券代码：603738

泰晶科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年11月20日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会

议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日

至2025 年 11 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关 规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的 议案	√
2.00	关于修订公司部分制度的议案	√
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事制度》的议案	√
2.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第十次会议和第 五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

• 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603738	泰晶科技	2025/11/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）非自然人股东登记：非自然人股东的负责人须持有加盖公章的营业执 照复印件、股东账户卡、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人

出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

• （二）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份

• 的有效证件或证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理 人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

• （三）登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以传真

• 方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

• （四）登记时间：2025 年 11 月 19 日 17:00 前

• （五）登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

• （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及食宿费自理。

• （二）联系人：黄晓辉、朱柳艳

• （三）联系电话：0722-3308115 传真：0722-3308115

• （四）邮箱：sztkd@sztkd.com

• （五）联系地址：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工

业园

• （六）邮编：441300

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

泰晶科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 20 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司 章程》的议案
2.00	关于修订公司部分制度的议案
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03	关于修订《独立董事制度》的议案
2.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。