TKD Science and Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 27, 2020

证券代码：603738 债券代码：113503

证券简称：泰晶科技 公告编号： 2020-032 债券简称：泰晶转债

泰晶科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董事会办理 因可转换公司债券转股适时修改《公司章程》等相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰晶科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第三届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并提请股东大会授权 董事会办理因可转换公司债券转股适时修改<公司章程>等相关事宜的议案》。具 体如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》证监许可[2017]2094 号文核准，公司于 2017 年 12 月 15 日公开发行了 215 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.15 亿元。截至 2020 年 3 月 31 日，累计共有 183,426,000 元“泰晶转债”已转换成 公司股票，累计转股数为 10,246,005 股，公司股本增加至 168,944,405 股。因此， 公司注册资本及《公司章程》涉及的相关条款需进行相应修改。

上述事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过 本议案后办理相关工商变更手续。

同时，由于可转换公司债券还在持续转股中，公司董事会提请公司股东大会 授权董事会在符合相关法律、法规及《公司章程》的前提下，办理因可转换公司 债券转股导致公司股本增加而适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商 备案、注册资本变更登记等相关事宜。

上述授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会 2020 年 4 月 28 日