TKD Science and Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 27, 2020

证券代码：603738 债券代码：113503

证券简称：泰晶科技 公告编号：2020-021 债券简称：泰晶转债

泰晶科技股份有限公司 关于不提前赎回“泰晶转债”的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰晶科技股份有限公司（简称“公司”）于同日披露了《关于不提前赎回“泰 晶转债”的提示性公告》（公告编号：2020-020），内容详见《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。现公司就相关事宜补充说明如下：

公司于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 不提前赎回“泰晶转债”的议案》，公司股票 2020 年 3 月 9 日至 2020 年 3 月 27 日期间，连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“泰晶转 债”当期转股价格的 130%（即 23.27 元/股），根据《公开发行 A 股可转换公司 债券募集说明书》规定，已触发“泰晶转债”的赎回条款。公司董事会鉴于当前 市场情况和公司实际情况决定本次不行使“泰晶转债”的提前赎回权利，不提前 赎回“泰晶转债”。

但是，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截至 2020 年 3 月 18 日，“泰晶转债”未转股余额为 3,158.30 万元。同时，根据《上 海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明 书》规定，若“泰晶转债”流通面值总额低于 3,000 万元，将触发“泰晶转债” 的赎回条款，“泰晶转债”也将停止交易，公司有权按照债券面值加当期利息的 价格赎回“泰晶转债”。

敬请广大投资者注意“泰晶转债”的二级市场交易风险，审慎投资。 特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会 2020 年 3 月 28 日

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