TKD Science and Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 16, 2017

证券简称：泰晶科技

公告编号：2017-039

证券代码：603738

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于在武汉投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：泰晶电子（武汉）科技有限公司（具体名称以工商核准

• 登记的为准）

  • 投资金额：5,000 万人民币

  • 特别风险提示：

本次设立全资子公司符合公司发展及战略规划需要，但仍然面临市场、经营、 管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）根据公司发展及战略规划需要，湖北泰晶电子科技股份有限公司（以 下简称“公司”）拟在武汉投资设立全资子公司“泰晶电子（武汉）科技有限公 司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本 5,000 万元，由公司以自有资 金出资。

（二）公司于 2017 年 6 月 16 日以现场和通讯的方式在公司会议室召开第二 届董事会第十一次会议。会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票表决通过 了《关于公司在武汉投资设立全资子公司的议案》，同意设立。

（三）公司独立董事已对本次投资发表了独立意见：为适应公司发展需要， 利用武汉东湖高新区位优势构建良好形象展示平台，利于公司产业的发展、提高 公司品牌影响力及公司对外形象；设立全资子公司并独立核算、独立经营，利于 管理团队的自主发展和培养，提升公司营销体系建设；结合东湖高新光谷现有产

业优势，利于公司产能扩张，更好地拓展市场空间，符合公司长远发展的需要。

（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》 及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在董事会权限范 围之内；另公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资 产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为，无需提交股东大会审议。

二、拟成立子公司的基本情况

公司名称：泰晶电子（武汉）科技有限公司（具体名称以工商核准登记的为准） 企业类型：有限责任公司

注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷二路 219 号鼎杰现代机电信息孵化园 一期 15 栋

注册资本：5,000 万元人民币

出资方式：货币

公司持股比例：100%

经营范围：晶体生产自动化设备、零部件、电子元器件及汽车零部件的研发、 生产与销售。

三、本次投资对上市公司的影响

本次设立子公司，有利于充分利用武汉东湖高新区位优势构建良好形象展示 平台，利于公司产业的发展、提高公司品牌影响力及公司对外形象；设立全资子 公司并独立核算、独立经营，利于管理团队的自主发展和培养，提升公司营销体 系建设；结合东湖高新光谷现有产业优势，利于公司产能扩张，更好地拓展市场 空间，符合公司长远发展的需要。

四、本次投资风险分析

本次设立全资子公司符合公司发展及战略规划需要，但仍然面临市场、经营、 管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将按照母公司要求，积极完善子公司 的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建 立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积 极防范和应对上述风险。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第十一次会议决议

• 2、独立董事关于公司对外投资设立子公司的独立意见

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司 董事会

2017 年 6 月 16 日