TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 16, 2020

证券代码：603738

• 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2020 099

泰晶科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会 议于 2020 年 11 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通 知已于 2020 年 11 月 10 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东 先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，监事会成员、高管列席本次会议。本 次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定，以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公 司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2020 年 11 月 16 日为首次授予日，以 10.02 元/股的价格向 85 名激励对象授予 311 万股限制性 股票。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本次激励计划的激励对象叶修忠先生为董事王金涛先生的妹夫，作为关联董 事王金涛先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于增加 2020 年向银行申请综合授信额度并接受关联 方担保的议案》

为支持公司的日常经营，控股股东及共同实际控制人为公司申请银行授信额

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度提供担保，不收取任何费用，亦未要求公司提供反担保，有利于满足公司的日 常经营资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事喻信东先生 回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体披露的《关于增加 2020 年向银行申请综合授信额度并接受关联 方担保的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会 2020 年 11 月 17 日

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