TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 14, 2020

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2020-079

泰晶科技股份有限公司

关于董事会秘书兼副总经理辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会 秘书兼副总经理单小荣先生的书面辞职报告，因个人年龄和健康原因，单小荣先 生申请辞去公司董事会秘书和副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相 关规定，单小荣先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。单小荣先生在任 职期间兢兢业业、认真履职，公司及公司董事会对单小荣先生在任职期间为公司 所做的贡献表示衷心感谢。

2020 年 9 月 14 日，公司以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名 委员会资格审核通过，聘任黄晓辉女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任 期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄晓辉女士已取得 上海证券交易所董事会秘书资格证书。在本次董事会召开之前，公司已按相关规 定将黄晓辉女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易 所未提出异议。

独立董事发表了如下独立意见：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事 会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取 得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

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和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项 的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公 司聘任黄晓辉女士为董事会秘书。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日

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附件：黄晓辉女士简历：

黄晓辉女士，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖 北经济学院，本科学历；武汉大学硕士研究生在读。2010 年 1 月至 2013 年 10 月，担任乌镇旅游股份有限公司总经理助理；2014 年 1 月至 2016 年 5 月，担任 随州市神农青年创业商会秘书长；2016 年 5 月至 2020 年 7 月，担任武汉长江众 筹金融交易有限公司投资总监；2020 年 8 月入职泰晶科技股份有限公司。

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