TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 5, 2020

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2020-059

泰晶科技股份有限公司

关于变更内部审计部经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部 经理李小娥女士的书面辞职报告，李小娥女士因退休原因申请辞去公司审计部经 理职务。李小娥女士自担任公司审计部经理以来，认真履行职责，公司董事会对 其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《公司章程》《内部审计制度》等相关规定，公司于 2020 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更内部审计部经 理的议案》，同意聘任姜林军先生（简历详见附件）为公司审计部经理，负责公 司审计工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 6 日

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附件：姜林军先生简历

姜林军先生，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月，毕业于北方民族大学财务管理专业，本科学历。2015 年 2 月至 2018 年 9 月， 任职中天恒会计师事务所宁夏分所；2018 年 10 月至 2019 年 8 月，任职泰晶科 技股份有限公司；2019 年 9 月 2020 年 1 月，任职深圳市沃尔核材股份有限公司； 2020 年 3 月至今，任职泰晶科技股份有限公司。

截至本公告日，姜林军先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控 制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他相关部门 处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

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