TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 2, 2020

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2020-024 债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

泰晶科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代 表监事李玉生先生提交的书面辞职报告，李玉生先生因达到法定退休年龄申请辞 去公司第三届监事会职工代表监事职务。李玉生先生自担任公司职工代表监事以 来，认真履行职责，公司监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的 感谢。

李玉生先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，且导致公司监事会 内职工代表监事出现空缺。为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2020 年 4 月 2 日召开职工代 表大会，经与会的职工代表审议，选举夏丹丹女士（简历附后）担任公司第三届 监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会 任期届满之日止。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会 2020 年 4 月 3 日

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附件：职工代表监事简历

夏丹丹女士 ，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 6 月，毕业于湖北大学，大专学历。2008 年 4 月至今，担任公司总经理助理；2008 年 5 月至 2017 年 12 月，担任公司计划调度部总调度；2016 年 6 月至今，担任 公司控股子公司随州泰华电子科技有限公司监事；2020 年 3 月至今，担任公司 全资子公司重庆市晶芯频控电子科技有限公司监事。

截至本公告日，夏丹丹女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系， 不存在《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不 得担任公司监事的情形。

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