TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

证券代码：603738 债券代码：113503

证券简称：泰晶科技 公告编号： 2019-052 债券简称：泰晶转债

泰晶科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议 于 2019 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知 已于 2019 年 10 月 18 日以邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东 先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，监事会成员、高管列席本次会议。本 次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》

公司 2019 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年 第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

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截至 2019 年 9 月 30 日，公司向武汉市杰精精密电子有限公司采购商品及 提供劳务的实际交易金额为 869.78 万元。因公司日常经营管理需要等原因，增 加向武汉市杰精精密电子有限公司采购商品及提供劳务的日常关联交易额度 600 万元。其他日常关联交易类型保持不变。本次调整后，公司预计 2019 年度 向武汉市杰精精密电子有限公司采购商品及提供劳务的日常关联交易金额为 1,200 万元，预计公司 2019 年度日常关联交易金额不超过 16,700 万元。

公司与上述关联方的日常交易，属于公司正常的生产经营活动，并且遵循 了公开、公平、公正的定价原则。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成 较大的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害 公司和公司股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。关联董事喻信东先生 回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见刊登在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

2019 年 9 月 19 日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按 照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述通知的要求，公司按照该 文件规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则但未执行新收入 准则的企业）编制公司的财务报表。本次会计政策变更是公司根据财政部的相 关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够更加客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司

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及中小股东权益的情形。同意本次会计政策的变更事项。独立董事发表了同意 的意见。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日

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