TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 22, 2019

证券代码：603738 债券代码：113503

证券简称：泰晶科技 公告编号： 2019-046 债券简称：泰晶转债

泰晶科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2019 年 8 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已 于 2019 年 8 月 12 日以邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先 生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，监事会成员、高管列席本次会议。本次 董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2019 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表 格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据 上述通知的要求，公司 2019 年半年度财务报告及以后期间的财务报告均按照财 会[2019]6 号通知要求编制执行。本次会计政策变更是公司根据财政部的相关 规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够更加客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及 中小股东权益的情形。同意本次会计政策的变更事项。独立董事发表了同意的 意见。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会 2019 年 8 月 23 日

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