TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2019-021 债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八 次会议于 2019 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会 议通知已于 2019 年 4 月 19 日以邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长 喻信东先生主持，应到会董事 6 名，实到 6 名，监事会成员、高管列席本次会 议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

公司 2019 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年 第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据 2017 年中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业 会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融 资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》及 2018 年发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务 报表格式的通知》的规定，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更

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是公司根据财政部颁布的新金融工具准则的要求进行的合理变更，符合相关法 律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及 经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意本次会计政策 的变更事项。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会 2019 年 4 月 27 日

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