TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 23, 2016

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2016-015

湖北泰晶电子科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2016 年 12 月 23 日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。召开本次董事会的会议通知已 于 2016 年 12 月 13 日以邮件、传真等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻 信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，部分高管列席本次会议。本次董事 会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所为公司2016 年度审计机构的 议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司在武汉东湖高新区光谷购置房产的议案》

公司独立董事发表了同意的独立董事意见，详见刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公

告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定和修订相应公司制度的议案》

公司结合实际情况新制定了《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、 《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《特定对象调研采访接待管理制度》、 《突发事件危机处理应急制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《委托理财管 理制度》、《重大事项内部报告制度》共七项制度，修订了《董事会秘书工作制度》、 《董事会审计委员会工作细则》、《募集资金管理制度》。详见刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中，本次修订的《募集资金管理制度》需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 1 月 9 日召开 2017 年第一次临时股东大会。详见刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 24 日