TKD Science and Technology Co., Ltd. — AGM Information 2020

May 12, 2020

证券代码： 603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2020-039

泰晶科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

• 2、原股东大会召开日期：2020 年 5 月 18 日

3、原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603738	泰晶科技	2020/5/11

二、 变更会议地点涉及的具体内容和原因

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，经慎重考虑，公司将本次股 东大会会议地点变更为：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号泰晶科 技股份有限公司会议室。除会议地点变更外，本次会议其他事项未发生变化。

三、除了上述变更会议地点事项外，于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大 会通知事项不变。

四、变更会议地点后股东大会的有关情况。

• 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 18 日 13 点 30 分

召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号泰晶科技股份有 限公司会议室

• 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 18 日

至 2020 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案	√
4	关于2019年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于2019年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预 计的议案	√
6.01	关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2019 年度日常关联交 易执行及2020年度日常关联交易预计的议案	√
6.02	关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2019 年度日常关联交易 执行及2020年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年 审计机构的议案	√
8	关于2019 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及 2020年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案	√
9	关于2019年度内部控制评价报告的议案	√
10	关于2019年度利润分配预案	√
11	关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董事会办理因可转换 公司债券转股适时修改《公司章程》等相关事宜的议案	√
12	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会 2020 年 5 月 13 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

泰晶科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 18 日 召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2019年度董事会工作报告的议案
2	关于2019年度监事会工作报告的议案
3	关于2019年度财务决算报告及2020年财务预算 报告的议案
4	关于2019年度独立董事述职报告的议案
5	关于2019年度报告及其摘要的议案
6.00	关于公司2019 年度日常关联交易执行及2020 年度日常关联交易预计的议案
6.01	关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司 2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关 联交易预计的议案
6.02	关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2019 年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交 易预计的议案
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2020年审计机构的议案
8	关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关 联方担保的情况及2020年预计向银行申请综合 授信额度并接受关联方担保的议案
9	关于2019年度内部控制评价报告的议案
10	关于2019年度利润分配预案
11	关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	事会办理因可转换公司债券转股适时修改《公司 章程》等相关事宜的议案
12	关于修改《公司章程》部分条款的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。