TiumBio Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

티움바이오/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20, 경기스타트업 캠퍼스 1동 2층 다목적홀
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김훈택 선임(중임)의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 송인영 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 소집통지, 코로나 19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김훈택	1966-06	3년	재선임	'17~현재 (주)티움바이오 대표이사 '12~현재 범부처 신약개발 사업단 평가위원 '90~'16 SK케미칼(주) 혁신R&D센터장 '10~'11 University of Southern California(MBA) '96~'99 Texas A&M University 분자병태생물학(박) '88~'90 서울대학교 대학원 수의예방(석) '84~'88 서울대학교 수의학(학)
송인영	1973-11	3년	신규선임	17~현재 ㈜티움바이오 상무 '07~16 SK케미칼㈜ '00~07 ㈜인투젠 연구소 '00~00 SK케미칼 '11~15 University of Massachusetts 면역학(박, 수료) '97~99 포항공과대학교 대학원 생명과학(석) '92~97 포항공과대학교 생명과학(학)