Tim S.A. — Board/Management Information 2018

Apr 9, 2018

Krzysztof Folta - Prezes Zarządu TIM SA

Pan Krzysztof Folta, powołany w dniu 09.04.2018 r na ponowną kadencję na Prezesa Zarządu TIM SA, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Metrologia Elektryczna.

Mandat Pana Krzysztofa Folty rozpocznie się od dnia następnego po dniu w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA zatwierdzające sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2017 i wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2020.

Pan Krzysztof Folta ukończył również szereg kursów i szkoleń menedżerskich w tym m.in we Wrocławskiej Szkole Zarządzania kurs – Przygotowanie do pełnienia funkcji menadżerskich oraz w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania - Program "Management" 2000".

Pan Krzysztof Folta posiada następujące doświadczenie zawodowe:

• 1988 nadal TIM SA, w tym nieprzerwanie od roku 1995 jako Prezes Zarządu.
• 1984 1987 Kierownik Zakładu Młodzieżowa Spółdzielnia Pracy Unita z siedzibą we Wrocławiu.

Poza pełnieniem funkcji w Zarządzie TIM SA Pan Krzysztof Folta pełni następujące funkcje:

• Przewodniczący Rady Nadzorczej Rotopino. PL SA z siedzibą w Bydgoszczy,
• Przewodniczący Rady Nadzorczej Elit SA z siedzibą w Warszawie,
• Przewodniczący Rady Nadzorczej 3LP SA z siedzibą w Siechnicach,
• Przewodniczący Rady Nadzorczej Elektrotim SA z siedzibą we Wrocławiu.

Według oświadczenia złożonego Spółce :

• za wyjątkiem posiadania akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie SA ( w tym akcji TIM SA ) Pan Krzysztof Folta nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych,
• Pan Krzysztof Folta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej z wyjątkiem spółek zależnych TIM SA, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
• Pan Krzysztof Folta nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu TIM SA.

Pani Anna Słobodzian -Puła, powołana w dniu 09.04.2018 r na ponowną kadencję na Członka Zarządu TIM SA, z wykształcenia jest magistrem prawa – ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Prawo.

Mandat Pani Anny Słobodzian-Puła rozpocznie się od dnia następnego po dniu w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA zatwierdzające sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2017 i wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2020.

Pani Anna Słobodzian-Puła ukończyła również:

• 2003 aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu,
• 2005 r podyplomowe studia w zakresie Prawa Europejskiego Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji / OIRP,

• 2012 r - "European Master of Business Administration" - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytet w Bradford.

Pani Anna Słobodzian -Puła posiada następujące doświadczenie zawodowe:

• TIM SA:
• ✓ 20013 nadal Dyrektor ds. Organizacyjno -Prawnych Członek Zarządu,
• ✓ 2010 do 2013 Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych /Prokurent,
• ✓ 2006 do 2010 Kierownik Wydziału Organizacyjno –Prawnego,
• ✓ 2003 do 2006 radca prawny,
• ✓ 1998 do 2003 doradca prawny.
• SONEL SA z siedzibą w Świdnicy:
• ✓ 2003 2010 radca prawny.

Poza pełnieniem funkcji w Zarządzie TIM SA Pani Anna Słobodzian - Puła pełni następujące funkcje:

• ✓ Członek Rady Nadzorczej ROTOPINO.PL SA z siedzibą w Bydgoszczy
• ✓ Członek Rady Nadzorczej Elit SA z siedzibą w Warszawie,
• ✓ Członek Rady nadzorczej 3LP SA z siedzibą w Siechnicach

Według oświadczenia złożonego Spółce :

• za wyjątkiem posiadania akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie SA ( w tym akcji TIM SA) Pani Anna Słobodzian- Puła nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych,
• Pani Anna Słobodzian-Puła nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej z wyjątkiem spółek zależnych TIM SA, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
• Pani Anna Słobodzian-Puła nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu TIM SA.

Pan Piotr Tokarczuk, powołany w dniu 09.04.2018 r na ponowną kadencję na Członka Zarządu TIM SA, z wykształcenia jest magistrem ekonomii - ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym, Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek: Finanse i Bankowość, specjalizacja: Zarządzanie Finansami.

Mandat Pana Piotra Tokarczuk rozpocznie się od dnia następnego po dniu w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA zatwierdzające sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2017 i wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2020.

Pan Piotr Tokarczuk ukończył również:

• 2004 2005 Studia Podyplomowe Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz E&Y Academy of Business,
• 2013 2015 KGHM Executive Academy IMD Business School w Lozannie (Szwajcaria) oraz US Colorado School of Mines.

Pan Piotr Tokarczuk posiada następujące dodatkowe kwalifikacje zawodowe:

• 1998 Licencja Maklera Papierów Wartościowych,
• 2001 Licencja Maklera Giełdowego,
• 2017 Certyfikat Głównego Księgowego,
• 2017 Egzamin dla członków organów nadzorczych, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Pan Piotr Tokarczuk posiada następujące doświadczenie zawodowe:

• TIM SA:
• ✓ 2017 nadal Dyrektor Finansowy Członek Zarządu,

• KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie:

• ✓ 2007 2017 Dyrektor Naczelny ds. Finansów,

• ✓ 2004 2007 Dyrektor Departamentu Skarbu,
• ✓ 2004 Kierownik Wydziału Polityki Finansowej,
• ✓ 2001 2004 Starszy Specjalista, Wydział Ryzyka Walutowego.
• Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie:
• ✓ 2000 2001 Makler Giełdowy.
• DCG Consulting Sp. z o.o.:
• ✓ 1999 2000 konsultant.

Poza powyższym doświadczeniem zawodowym Pan Piotr Tokarczuk był Członkiem Zarządu Fundacja KGHM Polska Miedź, Członkiem Rady Nadzorczej Interferie S.A. oraz KGHM TFI S.A., a także Członkiem Rady Dyrektorów KGHM International Ltd. w Vancouver.

Ponadto oprócz pełnienia funkcji w Zarządzie TIM SA Pan Piotr Tokarczuk sprawuje następujące funkcje:

• ✓ Członek Rady Nadzorczej ROTOPINO.PL SA z siedzibą w Bydgoszczy,
• ✓ Członek Rady Nadzorczej Elit SA z siedzibą w Warszawie,
• ✓ Członek Rady Nadzorczej 3LP SA z siedzibą w Siechnicach,
• ✓ Przewodniczący Rady Nadzorczej TUW Cuprum w Lubinie.

Według oświadczenia złożonego Spółce :

• za wyjątkiem posiadania akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie SA Pan Piotr Tokarczuk nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych,
• Pan Piotr Tokarczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej z wyjątkiem spółek zależnych TIM SA, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
• Pan Piotr Tokarczuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.