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TIDEHOLD Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100005
台火開發股份有限公司 股務代理人 上市代號：9902
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理監
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股務代理監
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國內部
股務代理監
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國內部
股
股東 台啓
（未曾写正確新通區號者，應按信函交付新資）
※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
台火開發股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月23日
| 徵求人 | 委託股東 | 01017627117 | 董事被選舉人之經營理念 | 股东場所名稱或所委託代表處理股东事務者名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 1.董事被選舉人之經營理念 2.股東場所股份有限公司 3.董事經營理念 4.董事經營理念 5.董事經營理念 6.董事經營理念 7.董事經營理念 8.董事經營理念 9.董事經營理念 10.董事經營理念 11.董事經營理念 12.董事經營理念 13.董事經營理念 14.董事經營理念 15.董事經營理念 16.董事經營理念 17.董事經營理念 18.董事經營理念 19.董事經營理念 20.董事經營理念 | 1.董利投資股份有限公司2.報立國際股份有限公司法人代表人：吳嘉勳3.董利投資股份有限公司法人代表人：李惠誠4.趙伊媚 | 1.董利投資股份有限公司2.報立國際股份有限公司法人代表人：吳嘉勳4.趙伊媚 | 1.董利投資股份有限公司2.報立國際股份有限公司法人代表人：李惠誠4.趙伊媚 | 1.董利投資股份有限公司2.報立國際股份有限公司法人代表人：李惠誠4.趙伊媚 |
備註：1.以上資料依董事總資料，股東如因查詢詳細資料後參照本開會通知書上載明公告日報或經基金網站（https://ftwc.sft.org.tw/）查詢。
2.依委託書規則第6条第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任股东人者，因填列委任股東之姓名或名稱。
會股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：
(02)2361-1818按1
（輸入股票代碼：9902）
委託書填發使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人，徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
| 委託書 | 一二 開發股份有限公司 股東會 （股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股 | 二二 股東會 （股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股 | 股東會 （股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股東會 股 |
|---|---|---|---|
| 一、其委託者（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月23日舉行之 股東常會。代理人並依下列股權行使股東權利： (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託） (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1.本公司114年度營業報告書及附錄報表案： (1)「承認(2)「反對(3)「棄權 2.本公司114年度盈融撥補案：（1）「承認(2)「反對(3)「棄權 3.選舉本公司第29屆董事案。 4.解除本公司第29屆董事就業禁止之限制案： (1)「警戒(2)「反對(3)「棄權 二、本股東未於前項「內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但為 擬代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請經出席證（或出席簽到卡）寄文代理人收款，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會徵）。 此致 台火開發股份有限公司 股權日期 年 月 日 | 徵求人 | 委託人（股東） | 2020年11月23日 2020年11月23日 2020年11月23日 2020年11月23日 2020年11月23日 2020年11月23日 2020年11月23日 |
| 股東會 | 資訊 | 資訊 | 資訊 |
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| 9 | 資訊 | 資訊 | 資訊 |
115 台火開發股份有限公司
——五年股東常會
出席簽到卡
時間：115年6月23日（星期二）上午九時
地點：台北市中正區徐州路2號2樓
（臺火發現國際會議中心2020數）
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章
開會通知書
一、茲訂於一一五年六月二十三日（星期二）上午九時，假台北市中正區徐州路2號2樓（臺大發院國際會議中心2012號）召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.審計委員會查核本公司114年度決算表的報告。3.本公司「永增發展實務守則」修訂報告。（二）各認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114年度盈勘繳補案。（三）選舉事項：選舉本公司第201屆董事會。（四）其他議案：解除本公司第201屆董事就業禁止之限制案。（五）臨時動議。
二、本次股東會召集事由前有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開貸款親到緑（網址：https://mops.twse.com.tw）與選舉一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存比憑證資料），請輸入公司代號（或簡稱為）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事予期及會議補充資料」。
三、依公司法第165條規定，自115年4月25日至115年6月29日停止股票過戶登記。
四、按委出席簽到予及委託書各一份，貫股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或簽章後（無須寄回），於開會當日搬往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親揭受託代理人核名及相關資料，定由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑簽發出席簽到予予受託代理人。
五、股東、股東人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶會分證明文件，以備核對。
六、如有股東股東委託書，本公司頒於115年5月22日前製作股東人股東資料彙總表的揭露於證券會網站，股東如欲查詢，可直接輸入（網址：https://free.sfi.org.tw）至「委託書公告資料免費查詢」，輸入證券代號查詢。
七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間，自115年5月24日至115年6月20日止，請盜登入台滬集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。（網址：https://stockserrices.tdcc.com.tw）
八、本次退役董事7席（含國立董事3席）。無股東制之候選人名單為：「董事：李俊永、當利投資股份有限公司代表人：吳嘉勳、質利投資股份有限公司代表人：李東誠、趙伊媚」、「國立董事：范宏書、葉炅上、吳嘉祿」，各候選人之學校歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。
九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
十、股證 查照辦理為宵。
此 致
貴股東
台火開發股份有限公司董事會
股
聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址
(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)
| 台北市中正區鵬陽路8號1樓（總值屬地區二級專廳11號） | 2022383-3366 | 中北市立光陽學院校265號(部分室於1731至274學期設校) | 2022927-349號 | 新竹縣嘉林市新嘉科352號(本屬地)嘉林高管郵寄型股份有限公司 | 201683-16973 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北市中正區鵬陽路28號1樓(4樓) | 2022383-5397 | 新北市沙土區中正路117號(部分沙土車站) | 20113-263210 | 新竹縣秀水鄉安溪村安溪街33號(秀安街站所轄區) | 2002-029527 |
| 台北市中正區機場街28號1樓(第11號) | 2022333-3777 | 國陽市民21-2號49號(部分機場)24-11號營業) | 2008-1000507 | 國林縣景園鄉和平路82號(台一專業) | 201632-3200 |
| 台北市中正區南昌路一段704號(台南距線) | 2022396-8008 | 國陽市七城區東新街2號(七城車站路段地址原時議場) | 2011-1000001 | 國林縣八八市國林路二段262號(南昌廣陽鄉南63-71號機場距線(區) | 201637-3007 |
| 台北市中正區北平路二段34號 | 2009-733206 | 國陽市楊榆路二城路117號(太陽站-117號大車站對面) | 2008-1013208 | 國林縣斗南國新鄉街281號(原市新鄉路時-11鄉街道-民民大樓附近) | 2002-112271 |
| 台北市太陽區道社街一段81號1樓A區7329號(太陽市場1號入口) | 2022953-8307 | 縣議市楊榆區文化財財局(縣門市場公交社區辦公區)開口 | 201223-2020 | 國林縣富新鄉新光路1號2號(太和道郵件開關場) | 201696-3430 |
| 台北市太陽區嘉吉街52號 | 2019-021668 | 縣議市楊榆區民政八街145號(縣新鄉新車站) | 2007-030700 | 國林縣北港區民樂路26號 | 2020-133200 |
| 台北市太陽區楊榆街179號(屬廣陽區街2號出口步行10分鐘) | 2019-339270 | 縣議市楊榆區議場街98號2樓 | 2003-252236 | 國林縣太陽鄉中正路29號(工信專場) | 201602-2500 |
| 台北市中山區龍江路338號(永喜交易區) | 2022301-0941 | 縣議市中壢區弘禮路13號(永喜對面) (綠田廣場) | 201607-4001 | 廣義市中正路519號 | 201227-0430 |
| 台北市中山區伊達街131號(楊榆街前後行) | 2022953-5320 | 縣議市中壢區北港路246號(1至71車站(新北線車站前) | 201604-1503 | 廣義縣外下牛大樓第200-2號 | 2037-050026 |
| 台北市太安區安溪東路1段371號(南4號1樓) | 2022731-6403 | 縣議市中壢區北港路246號(1至71車站(新北線車站前) | 201623-0000 | 台南市民南區海南路1段371號(5號(深東溪共治) | 201259-4000 |
| 台北市太安區和平東路2段84-1號(前後行) (安東市場前) | 2022735-0507 | 縣議市中壢區大七路二段26號(楊101502(民樂附近) | 201602-1270 | 台南市樂嘉林區路2段111號(南平市路(廣嘉路)前) | 201275-3000 |
| 台北市信義區永吉路627號(信義路2185公路口) | 2022762-0738 | 縣議市龍潭區中正路184號(龍一機場西側) | 200479-2201 | 台南市中西路民樂路122號 | 2017-030300 |
| 台北市信義區南極路二段107-8號(國立太平南路) | 2008-045260 | 縣議市楊榆區東大路116號30號(東大路原市場市場議場10-法區西紅花路) | 2005-700071 | 台南市中縣區北門路10299號 | 2070-210217 |
| 台北市土林區德行東路324號1樓(玉洋交易行) | 2022834-1700 | 縣議市龍泉區交易路一段106號(中東門車公路設置附近) | 201608-0303 | 台南市龍芝區中正路86-21號(聯邦公路芝市五公和市場346樓(5) | 2019-112028 |
| 台北市土林區延平北路六段196號1樓 | 2022819-1777 | 新竹市民南街28號7號1樓(民樂區(新竹街區道人) | 2035200-3000 | 台南市新發區民光路46號(東大路原行街-100號聯邦對面) | 201633-4533 |
| 台北市北部區溫泉路1702-1號(屬南西鄉附近) | 2022864-3945 | 區廣東區樂天街公路44號(演奏新行) | 2037201-300 | 高雄市工信區樂園街350-4號(高雄里街附近站) | 201265-3007 |
| 台北市內湖區內湖路一段737號4號(總經理辦機區(新北線南部) | 2022790-7320 | 區廣東區中正路117號(中山區中和路(廣東省中和市演奏新行) | 2017470-729 | 高雄市工信區樂工街84號(後土車站(原樂園街前附近) | 201278-3007 |
| 台北市內湖區廣東路一段98號(玉洋廣場行) | 2022790-7320 | 區廣東區中和路11號(總經理辦公室里側) | 2007-019270 | 高雄市北發區文京路915-21號(景天門車站南側) | 201249-2142 |
| 台北市文山區南東街A-1號(機房南西) | 2022-210250 | 區廣東區樂天國樂園街117號(樂天國樂園街前) | 2009-700202 | 高雄市新陽區南勢路370-6號(老陽聯邦對面-台陽街南) | 201732-0747 |
| 台北市文山區國新福路82045號(機房南西) | 2022233-0945 | 台中市文山區南平街212號1樓(37號後翼) | 2012233-0970 | 高雄市新陽區河北一號A7號4號(湖北七里路南西) | 201225-3700 |
| 新北市新山區安南路2-3号198號(立交路117號(竹東行)(安北新路877號大廈新公路口) | 2022213-4300 | 新北市新山區安南路路420號(大東路大新路25號交易行) | 2042370-0540 | 高雄市新山區人民公路82號1號(機房大新路) | 201651-4207 |
| 新北市新城區文化路1段312號(深入計1號2號) | 2022254-0540 | 台中市西花區新安路3段46-10號(西線開闊街南) | 2042299-4290 | 2075-777100 | 高雄市新山區樂工路80號(台南銀行對面) |
| 新北市新城區國新街22號11號(市民行路(新城區(新城口)) | 2022253-7101 | 台中市嘉水區五里街14號(國立里街) | 2042022-3057 | 高雄市新山區五甲工路9號(忠正山村(新新城(國新新城)) | 201812-3027 |
| 新北市新城區國新街121號(廣場前公交新城區第301號出口) | 2022257-0204 | 台中市體育區內國際293號(建成里街) | 2042520-3020 | 高雄市新山區仁東路92號4號 | 201820-4122 |
| 新北市新城區文化路一段238號(多線前-122號第321號出口) | 2022001-1270 | 台中市忠愛區文化路32號27號(民進文化) | 2033-403000 | 高雄市南港區學安里東路9207號 | 2005-027015 |
| 新北市中和區中山路2段131號16號1號(南山南中東福路96號入口) | 2022249-2750 | 台中市大安區沙田路二段819號(大安區西) | 2006-750256 | 廣東新縣新光鄉樂安265號(西廣廣德正線南) | 2007-0400 |
| 新北市土林區中正路98號1號(廣東聖殿行)(聖光鄉聖殿) | 2022943-2750 | 台中市楊榆區楊榆路88號(國立里街) | 2033-403000 | 廣東新縣新光鄉樂路10523號 | 200310-4001 |
| 新北市土林區安樂路304號13號2樓 | 2022233-1000 | 台中市太陽區太陽路89號(太陽交易) | 2005-770270 | 廣東新縣內湖工信路218號(1460444(安東東南)) | 200304-2722 |
| 新北市三重區1311號2段152號(遠陽機車行) | 2022207-7143 | 台中市大安區仁七路30號(文山里街) | 2042401-0277 | 遠陽縣安樂市民樂路二段192號(原味安安市場) | 2002-000517 |
| 新北市三重區溫泉路344號(廣東新路8) | 2019-002150 | 台中市大安區陽光路二段119號(北市西安樂正對面) | 2015-503003 | 遠陽縣安樂市保管街114號(嘉南花街南) | 2021-030010 |
| 新北市新莊區中港一段107號2樓(中港國小2號樓) | 2022279-6535 | 新莊縣東莞市文昌街58號(11南莞街)(文昌街和後網路口) | 2045222-0021 | 遠陽縣關東南路9號23-1號(新北樂工廠) | 2027-233300 |
| 新北市新莊區新莊路111號(新莊安莊上太里樂正對面) | 2020-000000 | 新莊縣東莞鎮99號(88號) | 2030-000102 | 北溫泉花園市民樂路100-100號(新莊工業網Plaxa) | 200220-375 |
| 新北市新莊區新莊路111號(新莊新莊上太里樂正對面) | 2022270-0415 | 新北市新北市中正路2段103號(南華東路2至前街口) | 202225-0207 | 北溫泉花園市和平路848號(路面大廈) | 200220-127 |
| 新北市新莊區江南路829號(嘉平里路南行) | 2021-037500 | 新北縣新港鎮東都路39號(文武鄉鎮路) | 204274-4210 | 台東縣台東市楊榆街302號 | 2002341-037 |
| 新北市五股區民義路一段113號4號(五線廣東下城街對面) | 2007-020541 | 新北縣嘉林市南平街178號1樓(全安路莊嘉林街南段) | 204200-4000 |
指派書
茲指派
若
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年六月二十三日
股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
台火開發股份有限公司
法人股東：
中華民國115年 月 日
※注意事項※
一、紀念品：香皂。
二、紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
三、紀念品領取方式：
-
貴股東如欲委託代理出席者：請於開會通知書第二聯委託人觸簽名或蓋章，自115年5月23日起至115年6月16日止(例假日除外)，洽股名人亞東證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路1段86號1-2樓)或代為處理股名事務者聯同企管顧問(股)公司全國股東統點(詳第四聯)辦理，限股名1,000股（含）以上，各股名項所得視股東依況提早結束股東。
-
電子投票領取紀念品方式：請於115年7月22日至115年7月24日（上午9時至下午4時止），持「出席簽到卡」或印出「股東e股務、股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓-忠孝西路側門)領取股東會紀念品，逾期不再發放，亦以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
-
親自出席股東會：請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於115年6月23日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
-
持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請持本通知書於115年6月23日開會當天會議結束前至開會統點領取紀念品。
-
紀念品恕不聯等，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品替代)。
四、查詢股名人股東事務統點，請直接輸入證券會網址https://free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：9902查詢。
五、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。