Tibet Huayu Mining Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 15, 2021

证券代码：601020 证券简称：ST 华钰 公告编号：临2021-098 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司

关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年11月5日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2021 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年11 月5 日 13 点 00 分 召开地点：拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年11 月5 日

至2021 年11 月5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章 程的议案	√
2	关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股 东大会议事规则的议案	√
3	关于修订西藏华钰矿业股份有限公司对外担 保管理办法的议案	√
4	关于修订西藏华钰矿业股份有限公司关联交 易管理办法的议案	√
5	关于西藏华钰矿业股份有限公司为塔铝金业 提供担保的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
6.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届 选举非独立董事的议案	应选董事（5）人
6.01	刘良坤	√
6.02	刘建军	√
6.03	徐建华	√
6.04	刘鹏举	√
6.05	布景春	√
7.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届 选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
7.01	王聪	√
7.02	王瑞江	√
7.03	叶勇飞	√
8.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届 选举非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
8.01	刘劲松	√
8.02	王义春	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-7 项议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过；第 8 项议案已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公 司于2021 年10 月16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定报刊媒体上刊登的相关公告。

• 2 、 特别决议议案： 1

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601020	ST 华钰	2021/10/28

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可通过传真、 信函的方式办理登记。

（ 2 ）参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公 司公章的营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

（ 3 ）参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证 办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托 书。

（ 4 ）登记时间： 2021 年 11 月 4 日上午 9:00-13:00 ，下午 15:30-17:00

（ 5 ）登记地点：拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

（ 6 ）参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股 东大会投票。

六、 其他事项

一 ( ) 七楼会议联系方式

联系人： 孙艳春 0891-6329000-8054 联系电话： 010-64937589 电子邮件： sunyc@huayumining.com 传 真： 0891-6362869 拉萨经济技术开发区格桑 路华钰大厦三楼董事会办 联系地址： 公室

( 二 ) 出席本次股东大会的所有股东费用自理。

( 三 ) 通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并 在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。

( 四 ) 网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2021 年 10 月 16 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西藏华钰矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年11 月5 日 召开的贵公司2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于西藏华钰矿业股份有限 公司修订公司章程的议案
2	关于西藏华钰矿业股份有限 公司修订公司股东大会议事 规则的议案
3	关于修订西藏华钰矿业股份 有限公司对外担保管理办法 的议案
4	关于修订西藏华钰矿业股份 有限公司关联交易管理办法 的议案
5	关于西藏华钰矿业股份有限 公司为塔铝金业提供担保的 议案

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于西藏华钰矿业股份有限公 司董事会换届选举非独立董事 的议案
6.01	刘良坤
6.02	刘建军
6.03	徐建华
6.04	刘鹏举
6.05	布景春
7.00	关于西藏华钰矿业股份有限公 司董事会换届选举独立董事的 议案
7.01	王聪
7.02	王瑞江
7.03	叶勇飞
8.00	关于西藏华钰矿业股份有限公 司监事会换届选举非职工代表 监事的议案
8.01	刘劲松
8.02	王义春

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。