TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2002

Mar 8, 2002

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**西藏发展：部分高级管理人员变更等

**2002-03-08 22:54   

西藏银河科技发展股份有限公司

2002年度第一次临时股东大会决议

西藏银河科技发展股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年3月8

日在成都市蜀汉酒店三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表15名，代表股

份100648369股，占公司总股本的57.238%，符合《公司法》、《公司章程》及

相关法规的规定，会议由副董事长路绳学先生主持，以记名投票表决方式逐项通

过了董事会所提议案，会议各项议程表决结果如下：

一、《关于公司董事会增选闫清江先生为公司董事的议案》

同意：100648369 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100 %。

弃权：0 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0 %。

反对：0 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0 %。

二、《关于公司董事会增选滕明义先生为公司董事的议案》

同意：100648369 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。

弃权：0 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%。

反对：0 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%。

新增补董事简历详见2002年2月6日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的

公司董事会2002年第一次会议公告。本次临时股东大会是由北京金杜律师事务所

的杨小蕾律师参加见证并出具了法律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召

集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、

法规及《公司章程》规定，大会决议合法有效。

特此决议。 西藏银河科技发展股份有限公司

2002年3月8日

西藏银河科技发展股份有限公司

董事会2002年第三次会议决议公告

西藏银河科技发展股份有限公司第二届董事会2002年第三次会议于2002年3

月8日在成都蜀汉酒店会议室召开，应到董事10人，实到董事8人，董事高晓虹因

工作原因不能参加会议，授权牟春华参加会议并表决，本次会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。公司部份监事列席了会议，会议由副董事长路绳学

先生主持，与会董事经过认真审议通过了以下议案：

一、因工作原因，同意陈红兵先生辞去公司董事会董事长职务。

二、会议一致选举闫清江先生为公司董事会董事长（法定代表人）。闫清江

先生简历:

闫清江，男，汉族，生于1969年8月25日，河北人，大学文化，经济师，中共

党员。1992年7月参加工作至今，曾先后任北京市彩色印刷厂科长、副厂长，北京

轻联皮革集团公司副经理，北京百花集团总经理助理，北京百花光大投资有限公

司董事长、总经理，四川光大金联实业有限公司副总经理等职。具有丰富的管理

经验和专业知识。现持有本公司股票0股。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2002年3月8日

北京市金杜律师事务所

关于西藏银河科技发展股份有限公司2002年第一次

临时股东大会的法律意见书

西藏银河科技发展股份有限公司：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监

督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）的规定，北京市金

杜律师事务所（以下简称金杜）接受西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称

公司）的委托，指派本所律师出席了2002年第一次临时股东大会并对该次股东大

会的相关事项进行见证。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

A、公司章程；

B、公司第二届董事会2002年第一次会议决议；

C、公司2002年2月6日刊登于《中国证券报》的《西藏银河科技发展股份有限

公司董事会2002年第一次会议决议公告暨召开2002年第一次临时股东大会的通知》；

D、公司2002年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

E、公司2002年第一次临时股东大会会议文件。

金杜律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、

道德规范和勤勉尽责精神，对公司2002年第一次临时股东大会的召集及召开的相关

法律问题出具如下意见：

一、股东大会的召集、召开程序

根据公司2002年2月4日第二届董事会2002年第一次会议决议、《西藏银河科

技发展股份有限公司董事会2002年第一次会议决议公告暨关于召开2002年第一次

临时股东大会的通知》及公司章程第五十二条、五十三条的规定，公司于2002年

2月6日以公告形式刊登了关于召开2002年第一次临时股东大会的通知，本次股东

大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致。前述程序符合

法律、法规及公司章程的规定。

二、出席2002年第一次临时股东大会会议人员资格

金杜律师对出席会议的公司国家股、法人股股东的单位证明、法定代表人身

份证明、持股证明及授权委托证明和对个人股东个人身份证明、股东帐户登记证

明、持股证明及授权委托证明的审查，本次股东大会的出席人员如下：

1、公司董事6人、监事1人和公司高级管理人员2人；

2、公司股东或其代理人15人，代表股份数100,648,369.00股，占公司总股

本的57.238%；

3、公司邀请的其他人员。

上述参会人员所持证件有效，其资格符合法律、法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序

经金杜律师见证，本次股东大会逐项表决了董事会提出的本次临时股东大

会议案，并按公司章程的规定监票，当场公布表决结果。金杜律师认为，公司

股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规范意见》和公司章程

的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出

席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股

东大会决议合法有效。

北京市金杜律师事务所

经办律师：杨小蕾

2002年3月8日

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