TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2002

Apr 18, 2002

股票简称：西藏发展 股票代码：000752 西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2002 年第四次会议决议暨召开2001 年度 股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会2002 年第四次会议于 2002 年4 月17 日在成都蜀汉酒店召开。会议应到董事10 人，实到董 事9 人,董事滕明义先生因事请假，委托王健先生代为行使其权利。本 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长闫清江先生 主持，会议讨论并通过了如下决议：

• 1）、审议通过《公司董事会2001 年度工作报告》。

• 2）、审议通过《公司总经理2001 年度工作报告》。

• 3）、审议通过《公司2001 年度财务决算报告》。

• 4）、审议通过《公司2001 年度利润分配预案》。

2001 年度公司共实现净利润31,580,772.87 元，根据《公司章 程》规定，提取10%的法定公积金3,158,077.29 元、10%的法定公益金 3,158,077.29 元，加上上年度未分配利润51,946,029.74 元，本次可 供股东分配的利润合计为77,210,648.03 元。

本报告期利润分配预案为：根据公司目前经济状况及发展需要， 啤酒产量和品种需进一步扩大和增加，藏红花系列产品正处于市场开

发，东莞银河信息产业园的建设等都需要大量资金，董事会经研究决 定：2001 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分 配利润留待下一年度分配。

• 5）、审议通过《公司2002 年度利润分配政策》。

根据公司目前状况及2002 年度的经营发展规划，预计2002 年度 的利润分配政策为：

• （1）2002 年度预计分配一次利润；

• （2）2002 年度实现净利润的50%以上将用于股利分配；

• （3）2001 年未分配利润用于2002 年度股利分配的比例不低于

• 50%。

（4）分配主要以派送红股的形式；

公司董事会保留根据公司实际情况对上述2002 年度利润分配政策 进行调整的权利。

• 6）、审议通过《公司前次募集资金使用情况的说明》

• 7）、审议通过《公司2002 年度增资配股预案》。

会议逐项逐条审议通过了以下与增资配股有关的议案，并提请股 东大会逐项逐条审议该项议案。

一、配售股票类型：

人民币普通股（A 股），每股面值：人民币壹元。 二、配股比例和配售股份总额：

1、配股比例

以2001 年末公司总股本175838995 股为基数，每10 股配3 股。 2、配售总额：

2001 年末公司总股本175838995 股，本次可配售股份总额为

52751698 股，其中：国家股可配售12072988 股，社会法人股可配售 18650925 股，社会公众股可配售22027785 股。

三、配售发行对象：配股实施时股权登记日登记在册的全体公司 股东。

四、配股价格与定价方式：

1、配股价格拟定为刊登《配股说明书》之日前20 个交易日收盘 价的算术平均价的60%-90%；

• 2、定价主要依据

• （1）配股价格不低于2001 年度经审计的每股净资产；

• （2）根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；

• （3）参考公司二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利

• 前景；

• （4）与配股主承销协商一致。

五、配股募集资金的用途：

本次配股所募集资金，拟用于以下三类八个项目。

1、伽玛刀治疗研究中心

公司充分利用已积累的医药行业资源，在进一步搞好藏红花生物 保健原药及深加工产品的基础上向医疗器械生产经营发展，拟与深圳 市健诚投资有限公司及其合作方深圳奥沃国际科技发展有限公司、玛 西普医学科技发展有限公司合作生产、经营伽玛刀设备，并拟在全国 七个中心城市与当地三级甲等医院或大型综合性医院合作成立伽玛刀 治疗研究中心，该类项目分为七个子项目，分别为：

（1）甘肃伽玛刀治疗研究中心项目

中心预计平均月治疗60 人以上，人均收费2.2 万元，年销售收入

1584 万元，毛利1108 万元，净利780 万元，项目投资总额3200 万 元，其中设备、土地房屋投资3000 万元，流动资金200 万元。

（2）合肥伽玛刀治疗研究中心项目

中心预计平均月治疗65 人以上，人均收费2.3 万元，年销售收入 1794 万元，毛利1260 万元，净利880 万元，项目投资总额3100 万 元，其中设备、土地房屋投资3000 万元，流动资金100 万元。

（3）杭州伽玛刀治疗研究中心项目

中心预计平均月治疗60 人以上，人均收费2.3 万元，年销售收入 1656 万元，毛利1160 万元，净利820 万元，项目投资总额3100 万 元，其中设备、土地房屋投资3000 万元，流动资金100 万元。 （4）浙南伽玛刀治疗研究中心项目

中心预计平均月治疗60 人以上，人均收费2.3 万元，年销售收入 1656 万元，毛利1160 万元，净利820 万元，项目投资总额3100 万 元，其中设备、土地房屋投资3000 万元，流动资金100 万元。

（5）上海海军伽玛刀治疗研究中心项目

中心预计平均月治疗70 人以上，人均收费2.3 万元，年销售收入 1932 万元，毛利1350 万元，净利950 万元，项目投资总额3100 万 元，其中设备、土地房屋投资3000 万元，流动资金100 万元。

（6）泉州伽玛刀治疗研究中心项目

中心预计平均月治疗70 人以上，人均收费2.3 万元，年销售收入 1932 万元，毛利1350 万元，净利950 万元，项目投资总额3100 万 元，其中设备、土地房屋投资3000 万元，流动资金100 万元。 （7）四川空军伽玛刀治疗研究中心项目

中心预计平均月治疗60 人以上，人均收费2.2 万元，年销售收入

1584 万元，毛利1110 万元，净利780 万元，项目投资总额3100 万 元，其中设备、土地房屋投资3000 万元，流动资金100 万元。

头部伽玛刀及全身伽玛刀（伽玛刀主要型号为：OUR-XGD 型旋转 伽玛刀、OUR-GGD 型全身立体定向放射治疗系统、SRRS 型伽玛刀射线 头部定向放射治疗系统）均已获得MDA（国家医药监督管理局，FDA （美国）、CE（欧洲）等地区的认证许可，以上七个项目共需投入资 金21800 万元，收入8874 万元，利润6000 万元。

2、扩建5 万吨／年纯生啤酒生产线项目：

纯生啤酒是国际市场上最有竞争力、最受欢迎的新产品。德国纯 生啤酒产销量已占全部产销量的50％；美国纯生啤酒的市场份额则占 到了30％。而我国纯生啤酒2000 年产量仅为啤酒总产量的5％，市场 前景极为看好。随着青藏铁路的建设及交通状况的改善，面对即将到 来的竞争压力，从有效地利用西藏水资源和品牌优势及上市公司的质 量管理优势，面向国内外拓展市场的角度出发，扩建5 万吨／年纯生 啤酒生产项目成为提高公司在未来啤酒市场竞争力的极具潜力的利润 增长点。

本项目主要建设内容包括：新增5 万吨／年纯生啤酒生产线的糖 化、发酵、清酒生产设备及综合厂房；进口一条20000 瓶/小时瓶装灌 装线，一条300 听/分灌装线；新建配套原料库和综合楼；基础配套公 用工程。公司预计项目总投资11000 万元，其中固定资产投资8000 万 元，铺底流动资金3000 万元。项目全部建成后预计每年可新增销售收 入16,800 万元，利润3,500 万元。该项目的建设有利于优化产品结 构和扩大产能，有利于公司参与市场竞争为投资者取得更好的回报。 3、补充公司流动资金6000 万元。

若本次配股募集资金出现剩余，将用于补充流动资金；若本次配 股募集资金不能满足上述项目所需资金，差额部份将由公司自筹解 决。

六、本次配股决议的有效期限

本次配股的有效期：自2001 年度股东大会通过本次配股方案之日 起一年内有效。

七、提请股东大会授权董事会在配股决议有效期内全权办理本次 配股的实施事宜：

1、全权办理本次配股申报事项；

2、在本次配股申报期间内，在发行数量、募集资金总量不变的前 提下，授权董事会可依据证券监管部门的审核意见，根据市场变化和 公司发展的需要对募集资金使用投向进行适当的调整。

3、在本次配股申报期间内，授权董事会可根据市场变化适时调整 配股价格区间和定价方式，并最终确定配股价格。

• 4、根据本次实际配售结果，修改公司章程相应条款及办理工商变

• 更登记。

5、授权董事会根据实际投资情况确定伽玛刀所涉项目的投资方

式。

• 6、办理与本次股权其它有关事项。

上述议案尚须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理 委员会拉萨特派员办事处出具审核意见，经中国证券监督管理委员会 核准后实施。

• 8）、审议通过《公司2001 年年度报告正文及摘要》。

• 9）、审议通过《会计师事务所年度报酬议案》。

• 10）、审议通过《公司股东大会议事规则》。

• 11）、审议通过《公司董事会议事规则》。

• 12）、审议通过《关于召开西藏银河科技发展股份有限公司2001

• 年年度股东大会》的议案，现将有关事项公告如下：

• 一、会议时间：2002 年5 月22 日上午10：00 正，会期半天。 二、会议地点：成都市武侯祠大街256 号蜀汉酒店三楼会议室。 三、会议议程：

• （1）审议《公司2001 年度董事会工作报告》。

• （2）审议《公司2001 年度总经理工作报告》。

• （3）审议《公司2001 年度监事会工作报告》。

• （4）审议《公司2001 年度财务决算预案》。

• （5）审议《公司2001 年度利润分配预案》。

• （6）审议《公司2002 年度利润分配政策》。

• （7）审议《公司关于前次募集资金使用情况的说明》。

• （8）审议《公司2002 年度增资配股预案》。

• （9）审议《会计师事务所年度报酬议案》。

• （10）审议《公司监事会增补李春明为监事的议案》。

• （11）审议《公司股东大会议事规则》。

• （12）审议《公司董事会议事规则》。

• （13）审议《公司监事会议事规则》。

四、出席会议人员：

• （1）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （2）2002 年5 月15 日交易结束时，在深圳证券交易所中央登记

• 结算公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

五、股东登记办法：

法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托 书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股 凭证（委托出席者，还须持授权委托书及本人身份证），于2002 年5 月20 日-21 日上午8：00 至11：00，下午2：00 至5：00 到本公司办 理登记手续；异地股东可用信函和传真方式登记，本公司邮寄地址： 成都市三洞桥1 号现代大厦4F；邮政编码为：610031；本公司传真号 码为：（028）7793136。

• 6、其他事项：出席会议的人员交通及食宿费用自理。 7、联系人：徐帆。

联系电话：（028）7793136 传真：（028）7793136

西藏银河科技发展股份有限公司 2002 年4 月17 日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席西藏银河科 技发展股份有限公司2001 年度股东大会，并代理行使表决权。

委托人： 被委托人：

委托证券帐号： 被委托人身份证号码：

委托日期： 委托人持股数量： 委托人签名

年 月 日

西藏银河科技发展股份有限公司 2002 年第一次监事会决议公告

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”） 监事会2002 年第一次会议（以下简称“本次会议”），于 2002 年4 月17 日在成都蜀汉酒店会议室召开，会议应到监事 3 人，出席会议监事共3 人，符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程有关召开监事会会议法定人数的规定。会议由监事 汪亚芳女士召集。经审议，本次会议通过如下决议：

1、审议通过《公司2001 年度报告正文及摘要》。 2、审议通过《公司2001 年度监事会工作报告》。 3、审议通过《公司2001 年度财务决算预案》。

• 4、审议通过《公司2001 年度利润分配预案》。 5、审议通过《公司2002 年度增资配股预案》。

• 6、审议通过增补李春明为公司监事预案。 李春明先生简历附后。

• 7、审议通过《公司监事会议事规则》。

经本监事会审查认为：在报告期内公司按照《公司法》等 有关法律、法规规范运作，公司董事、经理等高级管理人员在 执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司监事会 2002 年4 月17 日

附件：

李春明先生简历

李春明，男，汉族，大学文化，中共党员，1957 年3 月9 日生。历任西藏自治区加查县财政局总会计；西藏自治区加查 县财政局局长；西藏自治区财政厅主任科员；海南西藏实业公 司副总经理等职。现任西藏自治区国有资产经营公司财务总

监；兼任西藏藏药股份有限公司监事等职。

000752 西藏发展（股票代码： ） 2001 公布 年年度报告及董事会决议公告

2002 4 19 2001 西藏银河科技发展股份有限公司将于 年 月 日公布 2001 4 19 年年度报告摘要及董事会决议公告，“西藏发展”将于 年 月 9 30 4 19 10 30 日上午 点 分起停牌一小时， 月 日 点 分起恢复交易。

一、主要财务指标：

2001 2000 2001 2000 年 年 年比 年增减 净利润 ( 万元 ) 3158.07 2615.4 20.75% 每股收益 ( 元 ) 0.18 0.15 20.00% 每股净资产 ( 元 ) 1.99 1.81 9.94% 净资产收益率 (%) 9.02 8.21 9.87%

2001 二、 年利润分配、公积金转增股本、配股预案及年度股东大 会召开时间

1 2001 、 年利润分配及公积金转增股本预案： 2001 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分 配利润留待下一年度分配。

• 2 2002 5 22 10 、年度股东大会召开时间： 年 月 日上午 时。 西藏银河科技发展股份有限公司董事会