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Sep 29, 2016

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-129

大连天神娱乐股份有限公司

关于 2016 年第八次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 24 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《关于召开 2016 年第八次临时股 东大会的通知》（公告编号：2016-127），公司定于 2016 年 10 月 10 日（星期 一）召开 2016 年第八次临时股东大会。

公司董事会于 2016 年 9 月 29 日收到公司控股股东、实际控制人之一朱晔先 生的《关于提请增加大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会临 时提案的函》，提议将公司第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于调整 本次重组募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》、《关于调整本次重组募 集配套资金股份发行价格的议案》以临时提案的方式提交公司 2016 年第八次临 时股东大会审议并表决。

上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 9 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东 大会补充通知，公告临时提案的内容。

经核查，截止目前，朱晔先生持有公司股份 46,644,273 股，占公司已发行股 本总额的 15.97%。该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律 法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、 《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故同意 将上述临时提案提交公司 2016 年第八次临时股东大会审议。除增加上述临时提

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证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-129

案外，原通知中列明的公司 2016 年第八次临时股东大会的召开时间、地点、股 权登记日等事项均保持不变。

增加提案后的《关于召开 2016 年第八次临时股东大会的补充通知》将刊登 于 2016 年 9 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016 年 9 月 29 日

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