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May 17, 2016

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-070

大连天神娱乐股份有限公司

关于召开2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次 会议（以下简称“会议”）于 2016 年 5 月 17 日召开，会议决议于 2016 年 6 月 2 日（星期四）召开公司 2016 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场 投票及网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公

• 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 2 日（星期四）14 时

（2）网络投票时间：2016 年 6 月 1 日—2016 年 6 月 2 日。其中：通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 2 日 9：30 至 11： 30，13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 6 月 1 日 15：00 至 2016 年 6 月 2 日 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有 效投票结果为准。

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6、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股 东）或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 27 日（星期五）。于股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议召开地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 1 层会议

室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；

• 2、审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；

• 2.1 发行规模

2.2 发行对象与向公司股东配售的安排

• 2.3 债券的票面金额和发行价格

• 2.4 债券品种和期限

2.5 债券票面利率确定方式

2.6 担保方式

• 2.7 发行方式

2.8 募集资金用途

• 2.9 上市安排

• 2.10 本次决议的有效期

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事

• 宜的议案》。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公 司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

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• 2、登记时间：2016 年 6 月 1 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-17:00

• 3、登记地点：公司证券部

• 4、登记手续：

• （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议

• 的，须持本人身份证、授权委托书（见附件）和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人 身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本 人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交 易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票 的具体操作流程如下：

(一)网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362354”，投票简称为“天 神投票”。

• 2、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1	《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》	1.00
议案2	《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》	2.00
2.1	发行规模	2.01
2.2	发行对象与向公司股东配售的安排	2.02
2.3	债券的票面金额和发行价格	2.03
2.4	债券品种和期限	2.04

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2.5	债券票面利率确定方式	2.05
2.6	担保方式	2.06
2.7	发行方式	2.07
2.8	募集资金用途	2.08
2.9	上市安排	2.09
2.10	本次决议的有效期	2.10
议案3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券 相关事宜的议案》	3.00

本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他 议案统一表决。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 代表对议案 2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案 2 中子议案 2.1，2.02 代表议案 2 中 子议案 2.2，依此类推。

• （2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

• 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年 6 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 1 日（现场股东大会召开

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前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 2 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项：

1、联系方式

公司地址：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 6 层

邮 编：100000

联系人：张执交、桂瑾

联系电话：010-87926860

传 真：010-87926860

2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此通知。

大连天神娱乐股份有限公司董事会 2016 年 5 月 17 日

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附件：

授权委托书

兹全权授权 先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席大连天 神娱乐股份有限公司2016年第四次临时股东大会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的 指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序 号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
议案2	《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.1	发行规模
2.2	发行对象与向公司股东配售的安排
2.3	债券的票面金额和发行价格
2.4	债券品种和期限
2.5	债券票面利率确定方式
2.6	担保方式
2.7	发行方式
2.8	募集资金用途
2.9	上市安排
2.10	本次决议的有效期
议案3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关

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事宜的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√” 号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选 或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签字（章）：

委托人持股数： （万股）

委托人股东帐号： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日至 年 月 日

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