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Apr 11, 2016

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-049

大连天神娱乐股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次 会议（以下简称“会议”）于 2016 年 4 月 11 日召开，会议决议于 2016 年 4 月 28 日（星期四）召开公司 2016 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场 投票及网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 28 日（星期四）14 时

（2）网络投票时间：2016 年 4 月 27 日—2016 年 4 月 28 日。其中：通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 28 日 9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 4 月 27 日 15：00 至 2016 年 4 月 28 日 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有 效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2016 年 4 月 21 日（星期四）

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7、出席对象 ：

（1）截止 2016 年 4 月 21 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附 后。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

  • 8、现场会议召开地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 1 层会议

室。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司全资子公司向联营企业提供借款的议案》。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公

• 司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

  • 2、登记时间：2016 年 4 月 27 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-17:00

  • 3、登记地点：公司证券部

  • 4、登记手续：

• （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议

• 的，须持本人身份证、授权委托书（见附件）和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人 身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本 人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交

易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362354

• 2、投票简称：天神投票

• 3、投票时间：2016 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填

• 写选举票数。

  • 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程

序：

• （1）在投票当日，“天神投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东

• 大会审议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00

• 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司全资子公司向联营企业提供借款的议案》	1.00

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填

• 报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

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分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务

• 身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行 身份认证。

• （1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、

“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功系统 会返回一个 4 位数字的激活校验码。

• （2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激

活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，激活后五分钟即可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构 申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486， 申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net，

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn

• 进行互联网投票系统投票。

• （1）登录 http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选 择“大

• 连天神娱乐股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

• 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

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• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

  • 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

2016 年 4 月 27 日 15：00 至 2016 年 4 月 28 日 15：00 的任意时间。

五、其他事项：

1、联系方式

公司地址：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 6 层

邮 编：100000

联系人：张执交、桂瑾

联系电话：010-87926860

传 真：010-87926860

• 2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此通知。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016 年 4 月 11 日

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附件：

授权委托书

兹全权授权 先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席大连天 神娱乐股份有限公司2016年第三次临时股东大会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的 指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司全资子公司向联营企业提供借款的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√” 号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选 或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签字（章）：

委托人持股数： （万股） 委托人股东帐号： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日至 年 月 日

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