Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 14, 2021

股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2021—029

大连天神娱乐股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会 议通知于 2021 年 6 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 6 月 11 日以现场和 通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，董事石波涛先生因个人原因未出席会议。会议召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有 效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

为优化公司资产结构和业务布局，降低公司运营风险，提高公司未来盈利能 力，确保可持续性发展，公司拟按总计为人民币902,647,852.85元的对价转让持 有的北京幻想悦游网络科技有限公司（以下简称“幻想悦游”）93.5417%股权。 其中，公司拟将持有幻想悦游83.1750%的股权（对应幻想悦游注册资本人民币 99.81万元）转让给海南飞驰千里科技合伙企业（有限合伙），对应的股权转让 价款为人民币802,647,852.85元，该部分股权转让款拟通过股权转让款代付及债 权债务抵销的方式予以支付；公司拟将持有幻想悦游10.3667%的股权（对应幻想 悦游注册资本人民币12.44万元）转让给Creaction Network Limited(HK)，对应的 股权转让价款为人民币1亿元，该部分股权转让款拟以现金支付。本次交易后， 公司不再持有幻想悦游股权，幻想悦游不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

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于转让控股子公司股权的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

• 1、第五届董事会第十八次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

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