Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 9, 2011

证券代码:000877 股票简称:天山股份 公告编号:2011-066 号

新疆天山水泥股份有限公司独立董事提名人声明

提名人疆天山水泥股份有限公司现就提名赵成斌和曾学敏为新疆天山水泥股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与新疆天山水泥股份有 限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的,被提名人已书面同意出任新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。

二、符合新疆天山水泥股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要 求的独立性:

(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆天山水泥股份有限公司及 其附属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其 附属企业任职。

(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有新疆天山水泥股份有限公司已发 行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有新疆天山水泥股份有限公司已发 行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

(四)被提名人不是为新疆天山水泥股份有限公司或其附属企业、新疆天山水泥股 份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

(五)被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。

(六)被提名人不在与新疆天山水泥股份有限公司及其附属企业或者新疆天山水泥 股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务 往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机 关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

六、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接 相关的上市公司任职的中央管理干部。

七、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定 获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规 定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务 范围内外商持股占 25%以上公司内任职的人员。

十、包括新疆天山水泥股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量 不超过 5 家,在新疆天山水泥股份有限公司未连续任职超过六年。

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取 得独立董事资格证书。

十二、被提名人当选后,新疆天山水泥股份有限公司董事会成员中至少包括三分之 一的独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业人士。

十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选 人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

提名人:新疆天山水泥股份有限公司

二〇一一年十二月九日

新疆天山水泥股份有限公司独立董事候选人赵成斌声明

声明人赵成斌,作为新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现 公开声明本人与 新疆天山水泥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保 证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任 职,本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司 1%以上的已发 行股份。

三、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 5%以上已发行 股份的股东单位任职。

五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企 业任职。

六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、 法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务 的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是 该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业 务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益。

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》 相关规定。

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关 等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十四、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相 关的上市公司任职的中央管理干部。

十五、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获 得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

十六、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定 向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

十七、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范 围内外商持股占 25%以上公司内任职的人员。

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董 事情形。

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取 得独立董事资格证书。

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实,准确,完整。

包括新疆天山水泥股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家,本人未在新疆天山水泥股份有限公司连续任职六年以上。

赵成斌郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确, 真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此 引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独 立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规 则等的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:赵成斌 二〇一一年十二月九日

新疆天山水泥股份有限公司独立董事候选人曾学敏声明

声明人曾学敏,作为新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现 公开声明本人与新疆天山水泥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证 不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任 职,本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司 1%以上的已发 行股份。

三、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 5%以上已发行 股份的股东单位任职。

五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企 业任职。

六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、 法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务 的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是 该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业 务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益。

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》 相关规定。

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关 等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十四、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相 关的上市公司任职的中央管理干部。

十五、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获

得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

十六、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定 向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

十七、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范 围内外商持股占 25%以上公司内任职的人员。

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董 事情形。

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取 得独立董事资格证书。

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实,准确,完整。

包括新疆天山水泥股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家,本人未在新疆天山水泥股份有限公司连续任职六年以上。

曾学敏郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确, 真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此 引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立 性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等 的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要 股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:曾学敏 二〇一一年十二月九日