TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2011

Dec 28, 2011

天马微电子股份有限公司独立董事

关于公司签订“2011 年总部费用分摊协议”暨关联交易

的独立意见

根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们作为天马 微电子股份有限公司的独立董事，对公司签订“2011年总部费用分摊 协议”暨关联交易事项发表独立意见如下：

本公司与关联公司武汉天马之间的费用分摊协议，有利于进一步 规范公司集团化运作过程中总部费用的管理，实现总部费用的公平合 理分配。该交易按照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的， 对公司及全体股东是有利的。

该关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易 而对关联人形成依赖或者被其控制。

据此，同意《天马微电子股份有限公司关于签订“2011年总部费 用分摊协议”暨关联交易的议案》。

独立董事：

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