Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 16, 2014

证券代码： 000652 证券简称：泰达股份 公告编号： 2014-26

天津泰达股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

• 会议召开时间：2014 年 5 月 30 日 15:30

• 会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅

• 会议方式：现场投票

天津泰达股份有限公司第七届董事会第三十九次（临时）会议决定于 2014 年

5 月 30 日 15:30 召开 2014 年第二次临时股东大会，现将会议有关决议事项通知如

下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2014 年 5 月 30 日 15:30，会期半天；

（二）现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（地址：天津市河 西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层）

（三） 召集人：公司董事会；

（四）召开方式：现场方式；

（五）出席对象

1. 截止 2014 年 5 月 26 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；

1. 本公司董事、监事和高级管理人员；

2. 本公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

（一）《关于投资 79.43 亿元建设扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目的议

案》

披露情况：议案内容请详见公司于 2014 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《证 券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《天津泰达股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会材料汇编》。

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三、股东大会会议登记方法

（一） 登记方式：

1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的 2014 年 5

月 26 日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

1. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出

席人身份证原件办理登记；

1. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券

公司营业部出具的 2014 年 5 月 26 日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原 件办理登记；

1. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

（二）登记时间：2014 年 5 月 27 日和 2014 年 5 月 28 日（9:00~17:00）。

（三）登记地点：公司董事会秘书处（天津市河西区解放南路 256 号泰达大 厦 20 层）；邮政编码：300042；联系电话：022-23201272；联系传真：022-23201277； 联系人：谢剑琳女士、王菲女士。

四、其他事项

（一）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用 自理。

• （二）授权委托书请见附件，剪报、复印或按以下格式自制均有效。 五、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等。

• （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 17 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司 2014 年 第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
一	《关于投资79.43 亿元建设扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目的议案》
委托人名称(签名或盖章)：委托人持股数：受托人姓名：受托人身份证号：

授权日期： 年 月 日

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