Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Apr 17, 2019

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-039

天津瑞普生物技术股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2018年年度股东大会

• 2、会议召集人：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定召

• 开2018年年度股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018 年5 月14 日（星期二）下午14:00

网络投票时间：2018 年5 月13 日-2018 年5 月14 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2018 年5 月14 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018 年5 月13 日 15:00 至2018 年5 月14 日15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2018 年5 月7 日

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他。

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• 8、会议地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1 号，公司九楼会议室 二、会议审议事项

• 1、《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》；

• 2、《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》；

• 3、《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；

• 4、《关于<2018 年度经审计的财务报告>的议案》；

• 5、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；

• 6、《关于<2018 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》；

• 7、《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》;

• 8、 《关于<2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的 议案》；

• 9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 10、《关于修订公司章程的议案》；

• 11、《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通

过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《瑞普生 物第四届董事会第四次会议决议公告》、《瑞普生物第四届监事会第三次会议决议公 告》及相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行2018年度工作述职。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等规定的要求，上述议案将对中 小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》	√
2.00	《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2018年度经审计的财务报告>的议案》	√
5.00	《关于<2018年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于<2018 年度利润分配及公积金转增股本 预案>的议案》	√

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7.00	《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况鉴 证报告>的议案》	√
8.00	《关于<2018 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明>的 议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于修订公司章程的议案》	√
11.00	《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财 产品的议案》	√

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2019 年5 月10 日（星期五）上午9:00-下午5:00 2、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理 登记手续；

3、登记地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1 号，公司证券投资部；

4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或 信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证及股 东账户复印件。传真请在2019 年5 月10 日下午5 点前至公司证券投资部，请发送传 真后电话确认。来信请寄：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1 号，瑞普生物 证券投资部，邮编：300308（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信 函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理参会手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件一。

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六、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

• 2、联系方式：

联系人：徐健、关浩然

联系电话：022-88958118

指定传真：022-88958118

联系地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1 号，证券投资部

七、备查文件及附件

• 1、第四届董事会第四次会议决议；

• 2、网络投票操作流程（附件一）

授权委托书（附件二）

股东参会登记表（附件三）

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十八日

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附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365119。

• 2、投票简称：瑞普投票。

• 3、填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年5 月14 日的交易时间，即上午9:30—11:30 ，下午13:00

—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月13 日下午15：00，结束时间

为2018 年5 月14 日下午15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二： 《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生/（女士）代表本人/本单位参加天津瑞普生物技术股份有限公 司2018 年年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》	√
2.00	《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2018 年度经审计的财务报告>的议案》	√
5.00	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于<2018 年度利润分配及公积金转增股本预 案>的议案》	√
7.00	《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证 报告>的议案》	√
8.00	《关于<2018 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明>的 议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于修订公司章程的议案》	√
11.00	《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产 品的议案》	√

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如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请 在相应的表决意见项后划“√”

可以: □ 不可以: □

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

注：本授权委托书有效期限为：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书剪报、 复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

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附件三： 《参会股东登记表》

天津瑞普生物技术股份有限公司

2018 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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