TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION — Board/Management Information 2014

May 30, 2014

证券代码：002134 证券简称：*ST 普林 公告编号：2014-018

天津普林电路股份有限公司

关于董事辞职及补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 5 月 30 日收到董事由华东先生、赖杰先生、王宝先生提交的书面辞职报告，申请辞去董 事及董事会专门委员会相关职务。具体情况如下：

1、由华东先生因工作原因，申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任 委员职务。辞职后，由华东先生不再担任公司任何职务。

2、赖杰先生因年龄原因，申请辞去公司副董事长及董事会提名委员会委员 职务。辞职后，赖杰先生不再担任公司任何职务。

3、王宝先生因工作原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董 事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王宝先生不再担任公司任何职务。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》 等相关规定，由华东先生、赖杰先生、王宝先生的辞职不会导致董事会成员低于 法定最低人数，三名董事的辞职自辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不 会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会对由华东先生、赖杰先生、王宝先 生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会提名，并经公司第三届董事会第十七次会议审议通 过，增补曲德福先生、严光亮先生、王忠全先生为公司第三届董事会董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

第三届董事会董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，公司独立 董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会 第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司 董 事 会 二○一四年五月三十日

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附件

董事候选人曲德福先生简历

曲德福先生，中国国籍，49 岁，工商管理硕士，高级政工师、高级工程师，历任天津 中环电子信息集团有限公司党委副书记兼董事、党委副书记兼董事及工会主席。现任天津中 环电子信息集团有限公司总经理、党委副书记。

截至公告日，曲德福先生未持有本公司股份，现任公司第一大股东天津中环电子信息集 团有限公司总经理、党委副书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》 规定的任职条件。

董事候选人严光亮先生简历

严光亮先生，中国国籍，55 岁，大学本科学历，高级工程师。历任天津普林电路股份 有限公司副总经理、党委书记，天津市复印设备公司、天津市天佳电子有限公司副总经理。 现任天津普林电路股份有限公司常务副总经理、兼任中环飞朗（天津）科技有限公司董事、 总经理。

截至公告日，严光亮先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。

董事候选人王忠全先生简历

王忠全先生，中国国籍，50 岁，大学本科学历，工程师。历任新加坡金伯利有限公司 总经理、大连太平洋电子有限公司总裁。现任天津普林电路股份有限公司总经理。 截至公告日，王忠全先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。

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