Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2014—030）

天津海泰科技发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年10 月24 日以 书面方式向全体董、监事发出了召开第八届董事会第四次会议的通知并以电话确 认，于2014 年10 月29 日在公司会议室召开了第八届董事会第四次会议。本次会议 应到董事9 名，实到董事9 名，公司全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，出席会 议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2014 年第三季度报告》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津海泰科 技发展股份有限公司2014 年第三季度报告》以及在《上海证券报》、《中国证券报》 上刊登的《天津海泰科技发展股份有限公司2014 年第三季度报告正文》。

二、审议通过了《关于修订<天津海泰科技发展股份有限公司证券违法违规行为 内部问责管理制度>的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

根据天津证监局《关于印发<天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部 问责制度工作指引>（试行）的通知》（津证监上市字【2014】61 号）的要求，公司 对《证券违法违规行为内部问责管理制度》进行了修订。

此议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一四年十月二十九日