Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 25, 2013

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2013—019）

天津海泰科技发展股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年4 月19 日以书 面方式向全体董、监事发出了召开第七届董事会第二十四次会议的通知并以电话确 认，于2013 年4 月24 日召开了第七届董事会第二十四次会议，本次会议采取通讯 方式进行并做出决议。本次会议应到董事8 名，实到董事8 名，全体监事参与审议， 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长徐蔚莉 女士主持，参与表决的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2013 年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于公司全资子公司海泰创意科技园公司借款担保事项的议 案》。

根据公司2012 年度股东大会关于公司及公司全资子公司2013 年度综合授信额 度的授权，公司全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司（简称“海泰创意科 技园公司”）拟向中国工商银行股份有限公司天津南门外支行借款1.9 亿元，借款用 途为海泰创意科技园项目建设，借款期限为66 个月，合同借款利率为人民银行同期 基准贷款利率。根据银行要求，海泰创意科技园公司及本公司需对该笔借款进行相 应担保。

同意公司全资子公司海泰创意科技园公司以项目国有土地使用权（房地证津字 第109051200041 号）及在建工程作为抵押物进行抵押担保，向中国工商银行股份有 限公司天津南门外支行借款1.9 亿元，公司为其提供全额连带责任保证。同时，海 泰创意科技园公司为此事项向公司提供反担保。海泰创意科技园公司对其债务具有 偿还能力，本次担保行为不会损害公司及股东的利益。

截至目前，公司及公司控股子公司担保总额为7.34 亿元，其中公司对全资子公 司贷款提供的担保总额为7.34 亿元，占2012 年经审计合并报表净资产的比例为 44.1%。上述担保无逾期情况。如包括本次为海泰创意科技园公司提供的担保，公司 担保总额为9.24 亿元，占2012 年经审计合并报表净资产的比例为55.5%。

三、审议通过了《关于召开2013 年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十六日

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