Tian Di Science & Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Dec 23, 2009

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2009-027 号

天地科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知于2009 年12 月16 日以专人送达、传真以及电子邮件等形式发出，会议于2009 年12 月23 日上午10 时在北京市朝阳区和平街青年沟东路5 号天地大 厦630 号会议室召开，应到董事9 人，实到董事7 人，何敬德董事以 及王松奇独立董事以通讯方式进行审议和表决，公司部分监事和高管 人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。

公司董事长王金华先生主持会议，审议并一致通过以下决议：

一、同意公司出资设立全资子公司天地（唐山）矿业科技有限公 司（暂定名，以工商行政管理部门最后核定名称为准）。有关投资的具 体情况详见本公司对外投资公告（临2009-028 号）。

表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

二、同意公司下属企业与中国煤炭科工集团有限公司签署的《委 托管理协议》。鉴于该事宜构成关联交易，关联董事回避表决，有关事 宜详见本公司关联交易公告（临2009-029 号）。

表决情况：同意4 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2009 年12 月23 日