Thunder Software Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

Jan 16, 2020

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2020-004

中科创达软件股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年第一次临 时股东大会于2020年1月16日下午14:00在北京市海淀区清华东路9号院3号楼创 达大厦以现场投票、网络投票及征集投票权相结合的方式召开。

本次会议由董事会召集，董事长赵鸿飞先生主持本次股东大会。公司部分董 事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。符合《公 司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共21名，代表有表决权的公司股 份200,458,938股，占公司股份总数的49.8016%，其中通过网络投票参与的股东 共14名，代表有表决权的公司股份26,886,809股，占公司股份总数的6.6797%； 通过征集投票权参与的股东0名，代表有表决权的公司股份0股，占公司股份总数 的0%。

公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次 会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决、网络投票及征集投票权相结合的方式进行表决，与

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会股东审议并通过以下议案：

• 1.审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的

• 议案》

表决结果：同意189,049,915 股，占出席会议有表决权股份总数的94.3085%； 反对11,409,023 股，占出席会议有表决权股份总数的5.6915%；弃权0 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意33,370,929股，占出席会 议中小股东有表决权股份总数的74.5220%；反对11,409,023股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的25.4780%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股 份总数的0.0000%。

2.审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》

表决结果：同意189,049,915 股，占出席会议有表决权股份总数的94.3085%； 反对11,409,023 股，占出席会议有表决权股份总数的5.6915%；弃权0 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意33,370,929 股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的74.5220%；反对11,409,023 股，占出席会议 中小股东有表决权股份总数的25.4780%；弃权0 股，占出席会议中小股东有表 决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2020 年股票期权激励计 划相关事宜的议案》

表决结果：同意189,049,915 股，占出席会议有表决权股份总数的94.3085%； 反对11,409,023 股，占出席会议有表决权股份总数的5.6915%；弃权0 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公

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司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意33,370,929股，占出席会 议中小股东有表决权股份总数的74.5220%；反对11,409,023股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的25.4780%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股 份总数的0.0000%。

4.审议通过了《关于增补董事及董事津贴的议案》

表决结果：同意200,299,579 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9205%； 反对159,359 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0795%；弃权0 股，占出席 会议有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意44,620,593股，占出席会 议中小股东有表决权股份总数的99.6441%；反对159,359股，占出席会议中小股 东有表决权股份总数的0.3559%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总 数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施 细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出 席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规 则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

1．中科创达软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

• 2．法律意见书。

中科创达软件股份有限公司

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2020 年1 月16 日

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