Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2017-073

中科创达软件股份有限公司

关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月22 日以邮 件、专人送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十二次会议的通知。 会议于2017 年8 月28 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董 事9 名，实际参与会议董事9 名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、 审议通过《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》

《2017 年半年度报告全文》、《2017 年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于补充确认2017 年与Point Mobile Co., Ltd.已发生的 日常关联交易及2017 年全年交易预计的议案》

《关于补充确认2017 年已发生的与Point Mobile Co., Ltd.、中天智慧科 技有限公司日常关联交易及2017 年全年交易预计的公告》详见中国证监会指定 的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于补充确认2017 年与中天智慧科技有限公司已发生的日 常关联交易及2017 年全年交易预计的议案》

《关于补充确认2017 年已发生的与Point Mobile Co., Ltd.、中天智慧科 技有限公司日常关联交易及2017 年全年交易预计的公告》详见中国证监会指定 的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2017-073

表决结果：本议案以8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。董事长赵鸿 飞为中天智慧公司董事长，回避表决本议案。

四、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关 要求，编制了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详见中国 证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会意见：依据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕 15 号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策 程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东 利益的情况，同意公司本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》详见中 国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于更换保荐机构的议案》

公司拟公开发行可转换公司债券，决定聘请招商证券股份有限公司（以下简 称“招商证券”）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请 保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原 保荐机构未完成的持续督导工作。因此，原保荐机构中国国际金融股份有限公司 未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由招商证券承接。《关于更换 保荐机构的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站 （http://www.cninfo.con.cn/）。

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2017-073

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续五年为公司提供审计服务，考虑 到公司业务的发展和未来审计的需要，经双方友好协商，决定2017 年度不再续 约。公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017 年审 计服务，聘期一年。《关于更换会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的信 息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于调整公司总经理薪酬的议案》

因公司业务发展需要，公司总经理耿增强先生工作关系转入公司美国全资子 公司Thundersoft America Corporation，根据当地薪酬标准，耿增强先生2017 年度薪酬调整为税前20-25 万美元。

表决结果：本议案以8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。关联董事耿 增强回避表决。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司 董事会 2017 年8 月28 日

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