Thunder Software Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Apr 10, 2017

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-038

中科创达软件股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年年度股东 大会于2017年4月10日下午14:00在北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层以 现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议由董事会召集，公司董事长赵鸿飞先生主持会议。本次大会符合《公 司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共30名，代表有表决权的公司股 份262,882,524股，占公司股份总数的65.2414%，其中通过网络投票参与的股东 共15名，代表有表决权的公司股份9,087,933股，占公司股份总数的2.2554％。

公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及的见证律师列席本 次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并 通过以下议案：

• 1.审议通过了《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》

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表决结果：同意262,527,677 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8650%； 反对354,847 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1350%；弃权0 股，占出席 会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意60,791,201股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.4197%；反对354,847股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的0.5803%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份 总数的0%。

2.审议通过了《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意262,526,277 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8645%； 反对354,847 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1350%；弃权1,400 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0005%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意60,789,801股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.4174%；反对354,847股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的0.5803%；弃权1,400股，占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0.0023%。

3.审议通过了《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意262,526,277 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8645%； 反对354,847 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1350%；弃权1,400 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0005%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意60,789,801股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.4174%；反对354,847股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的0.5803%；弃权1,400股，占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0.0023%。

4.审议通过了《关于<2016 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意262,526,277 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8645%； 反对354,847 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1350%；弃权1,400 股，占

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出席会议有表决权股份总数的0.0005%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意60,789,801股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.4174%；反对354,847股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的0.5803%；弃权1,400股，占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0.0023%。

5.审议通过了《关于2016 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意262,526,277 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8645%； 反对354,847 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1350%；弃权1,400 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0005%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意60,789,801股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.4174%；反对354,847股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的0.5803%；弃权1,400股，占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0.0023%。

6.审议通过了《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意262,526,277 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8645%； 反对354,847 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1350%；弃权1,400 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0005%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意60,789,801股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.4174%；反对354,847股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的0.5803%；弃权1,400股，占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0.0023%。

7.审议通过了《关于续聘2017 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意262,524,277 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8637%； 反对354,847 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1350%；弃权3,400 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0013%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公

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司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意60,787,801股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.4141%；反对354,847股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的0.5803%；弃权3,400股，占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0.0056%。

8.审议通过了《关于确定2017 年度董事薪酬政策的议案》

表决结果：同意120,548,971 股，占出席会议有表决权股份总数的99.7032%； 反对357,447 股，占出席会议有表决权股份总数的0.2956%；弃权1,400 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0012%。关联股东赵鸿飞回避表决。本议案获得 通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意60,787,201股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.4131%；反对357,447股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的0.5846%；弃权1,400股，占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0.0023%。

9.审议通过了《关于确定2017 年度独立董事津贴的议案》

表决结果：同意262,523,677 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8635%； 反对357,447 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1360%；弃权1,400 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0005%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意60,787,201股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.4131%；反对357,447股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的0.5846%；弃权1,400股，占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0.0023%。

10.审议通过了《关于2017 年度预计的与主要股东的日常交易的议案》 10.1 与高通及其关联方的交易

表决结果：同意250,355,087 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8571%； 反对354,847 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1415%；弃权3,400 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0014%。关联股东Qualcomm International,Inc. 回避表决。本议案获得通过。

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其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意48,618,611股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.2685%；反对354,847股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的0.7245%；弃权3,400股，占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0.0070%。

10.2 与展讯及其关联方的交易

表决结果：同意253,802,928 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8590%； 反对354,847 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1396%；弃权3,400 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0014%。关联股东展讯通信（天津）有限公司回 避表决。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意52,066,452股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.3166%；反对354,847股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的0.6769%；弃权3,400股，占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0.0065%。

10.3 与世悦及其关联方的交易

表决结果：同意262,524,277 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8637%； 反对354,847 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1350%；弃权3,400 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0013%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意60,787,801股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.4141%；反对354,847股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的0.5803%；弃权3,400股，占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0.0056%。

10.4 与ARM及其关联方的交易

表决结果：同意262,524,277 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8637%； 反对354,847 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1350%；弃权3,400 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0013%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公

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司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意60,787,801股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.4141%；反对354,847股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的0.5803%；弃权3,400股，占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0.0056%。

11.审议通过了《关于申请2017 年度银行综合授信的议案》

表决结果：同意262,347,550 股，占出席会议有表决权股份总数的99.7965%； 反对533,574 股，占出席会议有表决权股份总数的0.2030%；弃权1,400 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0005%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意60,611,074股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.1251%；反对533,574股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的0.8726%；弃权1,400股，占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0.0023%。

12.审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

表决结果：同意262,525,277 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8641%； 反对355,847 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1354%；弃权1,400 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0005%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意60,788,801股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.4157%；反对355,847股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的0.5820%；弃权1,400股，占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0.0023%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会 的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细 则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人 员资格合法有效；表决结果合法有效。

四、备查文件

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• 1．中科创达软件股份有限公司 2016年年度股东大会决议；

• 2．法律意见书。

中科创达软件股份有限公司

董事会 2017 年4 月10 日

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