Thumbage Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

썸에이지/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 B동 1층 1회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항]   1. 감사의 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제7기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 박홍서 제3호 의안 : 감사 선임의 건    제3-1호 의안 : 감사 허용 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 정관의 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 이번 제7기 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회의 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표를 활용해 주실 것을 권고드립니다. - 코로나19 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다.
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박홍서	1975-07	3	재선임	(현) 썸에이지 대표이사 (전) FLEXBALL 대표 (전) 원이멀스 부사장 (구,YJM 엔터테인먼트) (전) 넥슨 아메리카 프로듀서 (전) 넥슨 마케팅 실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허용	1959-10	3	신규선임	비상근	(현) ㈜엠캐피탈 사외이사 (현) ㈜엘에스케이인베스트먼트 감사 (현) 아이스텀자산운용(주) 감사 (전) ㈜네시삼십삼분 고문, 감사 (전) 우리파이낸셜(현 KB캐피탈) 사외이사, 감사위원 (전) ㈜한국토지신탁 사외이사, 감사위원 (전) 케이넷 투자파트너스(LLC, 창업투자회사)전무이사, 파트너