THN CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

티에이치엔/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 대구테크노파크 성서캠퍼스 S5동 소회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제40기 정기주주총회 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	관계 법령 개정사항 반영
3	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	제3-1호 : 이광연 이사 및 채홍호 이사 보수한도 제3-2호 : 채승훈 이사 보수한도
4	제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건	-